Новини

Схеми: Приклад руху грошових коштів по переведенню безготівкових коштів в готівку

♦Двома компаніями здійснено перекази в сумі 94,7 млн. грн. на рахунки новоствореного підприємства ТОВ «І», відкриті в 11 банківських установах…

05 Квітня 2019 12:04
Схеми: Приклад відмивання грошей через конвертаційний центр

♦Групою компаній перераховано кошти, які акумулювались на рахунку ТОВ «М» з призначенням платежу, за товар. ♦В подальшому безготівкові кошти в…

05 Квітня 2019 12:04
Схеми: Функціонування масштабного «конвертаційного центру» у східному регіоні

♦Групою фізичних осіб створено або придбано понад 50 підприємств, які використовувались для акумулювання безготівкових коштів та подальшого переведення їх у…

05 Квітня 2019 12:04
Схеми: Легалізація коштів від кіберзлочинів

На сьогодні комп’ютерні злочини — це одна з найдинамічніших груп суспільно небезпечних посягань. Найбільш уразливими для кіберзлочинів у банківському секторі…

05 Квітня 2019 12:04
Схеми: Незаконне списання коштів з рахунків з дистанційним керуванням

Приклад схеми, яка пов’язана з шахрайськими діями щодо незаконного списання коштів з рахунків з дистанційним керуванням групи фізичних осіб в…

05 Квітня 2019 12:04
Схеми: здійснення фінансових операцій з фінансування сепаратистської та терористичної діяльності на тимчасово окупованих територіях

♦Група фізичних осіб, так звані високопосадовці «Донецької народної Республіки», здійснили переказ коштів підконтрольних підприємств на власні рахунки у банківських установах…

05 Квітня 2019 12:04
Схеми: використання фіктивних громадських організацій для можливого фінансування тероризму та сепаратизму

У березні 2017 року на користь української Громадської організації Б було здійснено спробу перерахування коштів у вигляді безповоротного гранту у…

05 Квітня 2019 12:04
Схеми: використання благодійних організацій з метою фінансування тероризму

До підрозділу фінансової розвітки (ПФР) Країни Б надійшло повідомлення про підозрілі операції Особи А, що спробувала зробити внесок у вигляді…

05 Квітня 2019 12:04
Проект Закону України “Про Службу фінансових розслідувань” (драфт) – структура законопроекту

Однією з найбільш важливих функцій нового органу стане аналітична. Завдяки новому досвідченому персоналу “не із системи” з вийнятковими аналітичними здібностями буде…

04 Квітня 2019 09:04
Проект Закону України “Про Службу фінансових розслідувань” (драфт)

Проект Закону визначає правові основи організації та діяльності Служби фінансових розслідувань. Відповідно до Проекту Закону основними завданнями Служби фінансових розслідувань…

04 Квітня 2019 09:04