Новини

Матеріали міжнародного веб-семінару “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” доступні для ознайомлення

24 вересня 2020 року за участі Академії фінансового моніторингу розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар на тему: “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” Вебінар організовано спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Читати далі …

14-16 вересня за участі Академії проходив міжнародний веб-семінар на тему боротьби з корупцією

Захід був організований Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА), Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC) за участі Академії фінансового моніторингу. В семінарі взяли участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з корупцією та наукового середовища – Читати далі …

Digital-платформа: Академія фінансового моніторингу бере участь в міжнародному семінарі, присвяченому боротьбі з корупцією

Сьогодні стартував 3-денний веб-семінар «Боротьба з корупцією», в якому беруть участь представники Академії фінансового моніторингу, організований спільно з Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА) та Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC). Семінар має практичне спрямування: в Читати далі …

Цифровий поступ: за підтримки Академії фінансового моніторингу розпочався дводенний вебінар для представників правоохоронних органів на тему паралельних фінансових розслідувань

Сьогодні розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар (вебінар) “Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні”, організований Консультативною місією ЄС (EUAM) та Проектом “Дія-ЄС” (EU-ACT) за підтримки Академії фінансового моніторингу, який проходить 16 та 17 червня 2020 року.   Читати далі …

16 та 17 червня 2020 року планується проведення веб-семінару з питань паралельних фінансових розслідувань в Україні

16 та 17 червня 2020 року планується проведення веб-семінару з питань забезпечення інформованості КМЄС та Проєкту «ДІЯ-ЄС» за підтримки Академії фінансового моніторингу на тему: “Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні”. Спікерами семінару виступлять міжнародні та Читати далі …

Рекомендації щодо подання інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ (банківські, небанківські)

28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон). До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, Держфінмоніторингом Читати далі …

Презентації НОР та новацій Закону в частині належної перевірки клієнтів

На нашому сайті доступні для ознайомлення презентації Національної оцінки ризиків (в частині визначення суб’єктами первинного фінансового моніторингу критеріїв ризиків та управління ними), а також новацій Закону про протидію відмиванню в частині належної перевірки клієнта. Ознайомитись: Врахування результатів Національної оцінки ризиків Читати далі …

Наші контакти на період дії карантину

Шановні слухачі! На період дії карантину ми завжди готові відповісти на будь-які ваші запитання в дистанційному режимі. Контактна інформація: Загальні питання +38 (044) 594-16-21 Суб’єктам первинного фінансового моніторингу:   +38(050) 605-57-71, +38(097) 205-58-05   E-mail: tmc.finmon@gmail.com Суб’єктам державного фінансового моніторингу Читати далі …

Презентація Закону України про запобігання та протидію доступна для ознайомлення

Вашій увазі пропонується презентація нового Закону України про запобігання та протидію. Що нового в Законі? Виявлення та звітування про фінансові операції, зміни в регулювання та нагляді, обов’язки суб’єктів, відповідальність, ризик-орієнтований підхід, заходи впливу, штрафи, інші питання – відповіді на це Читати далі …

Текст Закону України про запобігання та протидію доступний на сайті Академії

27.12.2019 року Президентом України В. Зеленським підписано Закон України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ. Вказаний Закон направлений на імплементацію в законодавство України вимог Читати далі …