Новини

Матеріали міжнародної конференції «Наднаціональна і національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи» доступні для ознайомлення

27-28 квітня 2023 року у м. Львів проходила міжнародна конференція, організована Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки проекту «Зміцнення готовності системи фінансового моніторингу протистояти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» в рамках Програми підтримки Організації з безпеки співробітництва в Європі Читати далі …

Членство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

У період з 20 по 24 лютого п.р. Держфінмоніторинг, за підтримки проекту Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI), взяв участь у черговому Пленарному засіданні  FATF у м. Париж, Французька Республіка. В ході засідання, за підсумками розгляду питання щодо санкцій до Читати далі …

FATF публікує зведені рейтинги оцінок країн у сфері запобігання та протидії

У зведеній таблиці, опублікованої FATF,  наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності країн станом на 20 січня 2023 року. Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку, доступними на веб-сайті FATF (https://www.fatf-gafi.org/). FATF та 9 регіональних органів Читати далі …

14-17 червня 2022 відбулося пленарне засідання групи FATF: підсумки

14-17 червня 2022 відбулося пленарне засідання групи FATF, в якому взяли участь представники більш ніж 200 країн світу. Захід проводився в м. Берлін в гібридному форматі. Це було останнє засідання групи FATF під головуванням Німеччини – з 1 липня цього Читати далі …

Типології-2021: пропонуємо ознайомитись

Підготовлені Держфінмоніторингом типологічні дослідження дають змогу суб’єктам фінансового моніторингу сформувати уявлення про ризики та покращити практику застосування ризик-орієнтованого підходу. Усвідомлення ризиків, в свою чергу, допомагає впроваджувати більш ефективні практики з їх мінімізації. Крім того, під впливом пандемії COVID-19 відбулись певні зміни в Читати далі …

Матеріали інтегрованої панельної дискусії «Фінансовий моніторинг 2021» доступні для ознайомлення

2 та 3 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу відбулася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021». Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine), Антикорупційною ініціативою ЄС в Читати далі …

2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021»

2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021». Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine), Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) Читати далі …

2 та 3 грудня відбудеться інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021»

Академія фінансового моніторингу запрошує взяти участь в інтегрованій панельній дискусії «Фінансовий моніторинг 2021», яка відбудеться 2 та 3 грудня цього року в онлайн-форматі. У роботі конференції візьмуть участь представники державних органів, фінансових і наукових організацій та установ, міжнародні та національні Читати далі …

Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи»

Сьогодні розпочав роботу двохденний Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи» (01-02 липня 2021 рік, м.Одеса). Він проводиться за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, Академією фінансового моніторингу та проєкту «Посилення заходів щодо Читати далі …

Керівні настанови “Управління діловими відносинами із політично значущими особами” доступні для ознайомлення

Держфінмоніторингом підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами». Керівні настанови насамперед розроблені для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, але будуть корисними для використання працівниками суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами. Керівні настанови присвячені висвітленню Читати далі …