Новини

Типології-2021: пропонуємо ознайомитись

Підготовлені Держфінмоніторингом типологічні дослідження дають змогу суб’єктам фінансового моніторингу сформувати уявлення про ризики та покращити практику застосування ризик-орієнтованого підходу. Усвідомлення ризиків, в свою чергу, допомагає впроваджувати більш ефективні практики з їх мінімізації. Крім того, під впливом пандемії COVID-19 відбулись певні зміни в Читати далі …

Матеріали інтегрованої панельної дискусії «Фінансовий моніторинг 2021» доступні для ознайомлення

2 та 3 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу відбулася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021». Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine), Антикорупційною ініціативою ЄС в Читати далі …

2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021»

2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021». Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine), Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) Читати далі …

2 та 3 грудня відбудеться інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021»

Академія фінансового моніторингу запрошує взяти участь в інтегрованій панельній дискусії «Фінансовий моніторинг 2021», яка відбудеться 2 та 3 грудня цього року в онлайн-форматі. У роботі конференції візьмуть участь представники державних органів, фінансових і наукових організацій та установ, міжнародні та національні Читати далі …

Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи»

Сьогодні розпочав роботу двохденний Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи» (01-02 липня 2021 рік, м.Одеса). Він проводиться за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, Академією фінансового моніторингу та проєкту «Посилення заходів щодо Читати далі …

Керівні настанови “Управління діловими відносинами із політично значущими особами” доступні для ознайомлення

Держфінмоніторингом підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами». Керівні настанови насамперед розроблені для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, але будуть корисними для використання працівниками суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами. Керівні настанови присвячені висвітленню Читати далі …

Академією підписано меморандуми про співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу та ГО «Транспарентна демократія»

19 травня  в Академії фінансового моніторингу підписано офіційні документи про партнерство та співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу (COSA) та ГО «Транспарентна демократія». Меморандумами передбачено  проведення низки спільних ініціатив щодо посилення науково-технічного потенціалу сторін, сприяння науковому співробітництву й практичній реалізації розробок Читати далі …

Антипоради з фінмону: “Як нарватися на штраф”

У квітні виповнюється рік з моменту набрання чинності Закону про фінмоніторинг №361-ІХ.  Оновлений документ, що нині забезпечує фінмоніторинг в Україні, бурхливо обговорювався  впродовж року не дарма. Адже тепер за недотримання правил законодавства суб’єктам первинного фінмону та їх клієнтам  загрожують в Читати далі …

Відбулася онлайн-презентація новітнього продукту з питань фінансових розслідувань у сфері обігу віртуальних активів

За ініціативи Державної служби фінансового моніторингу України на комунікативному діджитал майданчику Академії фінансового моніторингу сьогодні відбулась онлайн-презентація новітнього продукту українських розробників з питань фінансових розслідувань у сфері обігу віртуальних активів. Під час зустрічі були обговорені питання щодо можливостей використання сучасних Читати далі …

YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали меморандум

4 березня YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали офіційний документ про партнерство та співпрацю. Організації мають на меті проведення низки спільних ініціатив щодо організації освітньо-навчальних проєктів  з фінмоніторингу. Основними завданнями Академії фінмону, відповідно до Статуту, є надання освітніх послуг з Читати далі …