Новини

OSINT-дослідження та національна безпека

Академія фінансового моніторингу взяла участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль OSINT-досліджень у підвищенні рівня національної безпеки України», яка була…

20 Травня 2026 02:05
Фінмоніторинг як захист, а не формальність: інтерв’ю директора Академії Ростислава Марчука

Чи може одна помилка у фінансовому моніторингу стати критичною для компанії? Директор Академії фінансового моніторингу Ростислав Марчук у розмові з…

21 Квітня 2026 07:04
Тренінг з віртуальних активів для фінансових установ та ВНУП

22 січня 2026 року в Києві та онлайн відбудеться тренінг з віртуальних активів для фінансових установ та визначених нефінансових установ…

16 Січня 2026 01:01
Фінансовий моніторинг: виклики 2026. Матеріали конференції

28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026», присвячена Дню працівника системи фінансового моніторингу. Захід було організовано Академією…

09 Грудня 2025 07:12
Фінансовий моніторинг: виклики 2026

28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» з нагоди професійного свята – Дня працівника системи фінансового моніторингу….

03 Грудня 2025 12:12
Інтерактивний курс з фінансової аналітики стартує 30 вересня

Академія фінансового моніторингу у співпраці з міжнародними партнерами запрошує взяти участь у безкоштовному онлайн-курсі з фінансової аналітики. Захід розпочнеться 30 вересня…

26 Вересня 2025 09:09
Нове у стандартах FATF: онлайн-тренінг

Академія фінансового моніторингу у співпраці з EU AML/CFT Global Facility, Expertise France та GIZ запрошує взяти участь у триденному онлайн-тренінгу…

26 Серпня 2025 10:08
Матеріали тренінгу з європейського законодавства доступні для ознайомлення

В Академії фінансового моніторингу успішно відбувся навчальний курс «Європейське законодавство: боротьба з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму», організований за…

22 Серпня 2025 03:08
Стартував тренінг із законодавства ЄС у сфері ПВК/ФТ

В Академії фінансового моніторингу за підтримки Офісу Ради Європи в Україні розпочався триденний тренінг «Європейське законодавство: боротьба з відмиванням злочинних…

11 Серпня 2025 01:08
Участь у засіданні Комітету безпеки ОБСЄ

Комітет безпеки ОБСЄ провів слухання, присвячене темі «Незаконні фінансові мережі як інструмент транснаціональної організованої злочинності». Організатором заходу виступило Головування Великої…

30 Липня 2025 09:07