Новини

Фінансовий моніторинг громадських організацій: оцінка та управління ризиками неприбуткових організацій

У часи повномасштабної війни неприбуткові організації залишаються на передовій підтримки суспільства та відновлення України. Їхня роль — незамінна. Водночас, важливо…

09 Квітня 2025 08:04
Фінансовий моніторинг громадських організацій: перший модуль навчального курсу

Громадські організації відіграють важливу роль у розвитку України, особливо в умовах повномасштабної війни, допомагаючи вирішувати нагальні потреби суспільства та сприяючи…

07 Квітня 2025 08:04
Активізуємо співробітництво з Нотаріальною палатою України: спільний семінар для нотаріусів

Відбувся спільний навчальний вебінар Нотаріальної палати України (НПУ), Академії фінансового моніторингу та партнерів Академії – групи компаній FinAP, присвячений питанням…

02 Квітня 2025 09:04
Академію фінансового моніторингу включено до офіційного переліку суб’єктів, що здійснюють навчання аудиторів

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю включив Академію фінансового моніторингу до переліку осіб, які мають право проводити освітні заходи відповідно…

02 Квітня 2025 10:04
Спільна ініціатива Академії фінансового моніторингу та Центру фінансової цілісності: знання проти фінансових злочинів

У боротьбі за фінансову прозорість освіта відіграє ключову роль. Нещодавно Академія фінансового моніторингу спільно з Центром фінансової цілісності провели унікальний…

23 Березня 2025 06:03
Відбувся круглий стіл щодо проблематики розкриття кінцевих бенефіціарних власників

На базі Львівської філії Академії фінансового моніторингу відбувся круглий стіл на тему «Гострі кути розкриття кінцевих бенефіціарних власників». Захід об’єднав…

19 Березня 2025 07:03
Академія фінансового моніторингу взяла участь у тренінгу щодо розслідування справ про торгівлю людьми

Академія фінансового моніторингу долучилася до тренінгу «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми», який був організований Тренінговим…

12 Березня 2025 10:03
Публічно-приватне партнерство у сфері фінансового моніторингу: міжнародний досвід

Публічно-приватне партнерство (ППП) є важливим інструментом у боротьбі з фінансовою злочинністю, оскільки дозволяє державним органам і приватному сектору ефективно обмінюватися…

12 Лютого 2025 11:02
Відбувся вебінар на тему використання віртуальних активів у судочинстві

Академією фінансового моніторингу спільно з Національною школою суддів України проведено вебінар «Правова регламентація обігу віртуальних активів та їх використання в…

06 Лютого 2025 01:02
Академія фінансового моніторингу підписала меморандум про співпрацю з Центром фінансової цілісності

Академія фінансового моніторингу підписала Меморандум про співпрацю з Центром фінансової цілісності. Основними завданнями співпраці, визначеними в рамках Меморандуму, є сприяння…

28 Січня 2025 03:01