Новини

Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи»

Сьогодні розпочав роботу двохденний Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи» (01-02 липня 2021 рік, м.Одеса). Він проводиться за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, Академією фінансового моніторингу та проєкту «Посилення заходів щодо Читати далі …

Керівні настанови “Управління діловими відносинами із політично значущими особами” доступні для ознайомлення

Держфінмоніторингом підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами». Керівні настанови насамперед розроблені для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, але будуть корисними для використання працівниками суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами. Керівні настанови присвячені висвітленню Читати далі …

Академією підписано меморандуми про співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу та ГО «Транспарентна демократія»

19 травня  в Академії фінансового моніторингу підписано офіційні документи про партнерство та співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу (COSA) та ГО «Транспарентна демократія». Меморандумами передбачено  проведення низки спільних ініціатив щодо посилення науково-технічного потенціалу сторін, сприяння науковому співробітництву й практичній реалізації розробок Читати далі …

Антипоради з фінмону: “Як нарватися на штраф”

У квітні виповнюється рік з моменту набрання чинності Закону про фінмоніторинг №361-ІХ.  Оновлений документ, що нині забезпечує фінмоніторинг в Україні, бурхливо обговорювався  впродовж року не дарма. Адже тепер за недотримання правил законодавства суб’єктам первинного фінмону та їх клієнтам  загрожують в Читати далі …

Відбулася онлайн-презентація новітнього продукту з питань фінансових розслідувань у сфері обігу віртуальних активів

За ініціативи Державної служби фінансового моніторингу України на комунікативному діджитал майданчику Академії фінансового моніторингу сьогодні відбулась онлайн-презентація новітнього продукту українських розробників з питань фінансових розслідувань у сфері обігу віртуальних активів. Під час зустрічі були обговорені питання щодо можливостей використання сучасних Читати далі …

YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали меморандум

4 березня YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали офіційний документ про партнерство та співпрацю. Організації мають на меті проведення низки спільних ініціатив щодо організації освітньо-навчальних проєктів  з фінмоніторингу. Основними завданнями Академії фінмону, відповідно до Статуту, є надання освітніх послуг з Читати далі …

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України доступний для ознайомлення

Держфінмоніторингом підготовлено Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”. В даному дослідженні розглянуто об’єкт, предмет, об’єктивну сторону, суб’єктивну сторону, суб’єкт злочину, передбаченого статтею 209 КК України, кваліфікуючі ознаки, проблематику розслідування та автономного засудження за легалізацію (відмивання) майна, одержаних Читати далі …

Перелік відкритих даних для дослідження іноземних суб’єктів господарювання

Додаткову інформацію щодо суб’єктів господарювання – нерезидентів можливо знайти на відповідних сайтах інтеграторів даних та державних органів з доменом gov (від government — уряд). Перелік відкритих даних іноземних держав наведено у таблиці нижче. Перелік відкритих даних іноземних держав   № з/п АБВ Читати далі …

За участі Академії фінансового моніторингу розпочалася інтегрована 2-денна панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020”

Сьогодні, 10 грудня 2020 року, у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020” Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Державною службою фінансового моніторингу Читати далі …

Матеріали міжнародного веб-семінару “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” доступні для ознайомлення

24 вересня 2020 року за участі Академії фінансового моніторингу розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар на тему: “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” Вебінар організовано спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Читати далі …