Важливо знати: схеми, типології, протидія

Перелік відкритих даних для дослідження іноземних суб’єктів господарювання

Додаткову інформацію щодо суб’єктів господарювання – нерезидентів можливо знайти на відповідних сайтах інтеграторів даних та державних органів з доменом gov (від…

14 Січня 2021 12:01
Рекомендації щодо подання інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ (банківські, небанківські)

28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню…

28 Квітня 2020 09:04
Презентації НОР та новацій Закону в частині належної перевірки клієнтів

На нашому сайті доступні для ознайомлення презентації Національної оцінки ризиків (в частині визначення суб’єктами первинного фінансового моніторингу критеріїв ризиків та…

10 Квітня 2020 01:04
Презентація Закону України про запобігання та протидію доступна для ознайомлення

Вашій увазі пропонується презентація нового Закону України про запобігання та протидію. Що нового в Законі? Виявлення та звітування про фінансові…

02 Березня 2020 11:03
Схеми: використання трастових та інших правових утворень

Правоохоронним органом здійснюється розслідування стосовно декларування недостовірної інформації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. В ході досудового…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: фальсифікована бенефіціарна власність

Правоохоронним органом здійснюється розслідування по факту заволодіння коштами Державного бюджету шляхом незаконного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Держфінмоніторингом за…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему, пов’язану із шахрайством. На користь Компанії С переказувались кошти за товар від групи…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему, пов’язану з шахрайством. За період менше одного місяця на рахунок Компанії Т надійшли…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: створення підприємств на підставних осіб з метою надання послуг по виведенню коштів підприємств реального сектору економіки

Двома Фізичними особами А та Б за короткий проміжок часу було зареєстровано мережу підприємств (близько 50), засновниками яких було  зазначено…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: організація формування статутних капіталів банківських установ за рахунок коштів вкладників банку

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації формування статутних капіталів банківських установ за рахунок коштів вкладників банку. В ході досудового розслідування встановлено,…

29 Липня 2019 12:07