Академія фінансового моніторингу
(для перегляду, натисніть на відповідні посилання)
Інші стандарти
Принципи Вольфсберзької групи
Документи Базельського комітету
Документи Егмонтської групи
Між-Американська конвенція по боротьбі з тероризмом
Конвенції ООН
Резолюції РБ ООН