Новини та події

09 Червня 2025 09:06

Розширення співпраці з Національною академією внутрішніх справ

Академія фінансового моніторингу та Національна академія внутрішніх справ уклали договір про посилення партнерства. Співпраця між закладами має тривалу історію та…

06 Червня 2025 12:06

Визначення кінцевого бенефіціарного власника в ОГС: четвертий модуль курсу “Фінмоніторинг громадського сектору”

Відбувся четвертий, завершальний модуль навчального курсу “Фінмоніторинг громадського сектору” на тему визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) організаціями громадянського суспільства (ОГС)….

28 Травня 2025 10:05

Стратегічне партнерство між Україною та Азербайджаном

Директор Академії фінансового моніторингу Ростислав Марчук взяв участь в урочистому прийомі з нагоди Дня Незалежності Азербайджанської Республіки. Захід відбувся за…

15 Травня 2025 10:05

Практичне застосування OSINT у публічному управлінні

Академія фінансового моніторингу долучилась до фахового онлайн-заходу, присвяченому використанню інструментів OSINT (Open-Source Intelligence) у роботі публічних службовців. Захід було проведено…

07 Травня 2025 08:05

Фінансовий моніторинг громадського сектору: завершено третій навчальний модуль курсу

Відбувся третій модуль навчального курсу «Фінмоніторинг громадського сектору», присвячений актуальній темі – банківському фінансовому моніторингу неприбуткових організацій. Захід об’єднав провідних…

01 Травня 2025 08:05

Академія фінансового моніторингу розширює освітнє партнерство

Академія фінансового моніторингу та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана уклали меморандум про співпрацю. Документ спрямований на підвищення якості…
Усі новини

Рекомендовані публікації

Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
Керівні настанови управління діловими відносинами із політично значущими особами
Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Відмивання доходів від податкових злочинів – типології
Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ (друга оцінка)
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ
Усі рекомендації