Академія фінансового моніторингу
Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації злочинної групи за участю приватних нотаріусів та державних реєстраторів з метою заволодіння чужим майном на…
29 Липня 2019 10:07
За результатами проведеного розслідування правоохоронним органом виявлено схему легалізації незаконно отриманих доходів державним службовцем, який має доступ до ЄДР. Правоохоронним органом…
Правоохоронним органом здійснюється розслідування за фактами виведення активів (майна) банківської установи, яка знаходиться в стадії ліквідації. Так встановлено, що у власності…
Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації схеми незаконного заволодіння майном на підставі підроблення установчих документів та здійснення хакерських атак. Встановлено,…
На значну кількість рахунків в різноманітних банках Компаній А та Б залучено кошти фізичних осіб як оплату згідно з попереднім…
Мета: досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до…
28 Липня 2019 05:07
Проєктом Закону пропонується комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо: – запровадження загальноприйнятої термінології у сфері запобігання…
Проєктом Закону пропонується спростити процедуру обов’язкового звітування СПФМ до Держфінмоніторингу про фінансові операції. Процедура здійснення первинного фінансового моніторингу зміниться та…
28 Липня 2019 04:07
Стаття 20. Порогові фінансові операції Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує…
Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність) Фінансова(і) операція(ї) або спроба її(х) проведення, незалежно від суми на яку вона(и) проводиться(яться), вважається(ються)…
