Новини та події

16 Січня 2026 01:01

Тренінг з віртуальних активів для фінансових установ та ВНУП

22 січня 2026 року в Києві та онлайн відбудеться тренінг з віртуальних активів для фінансових установ та визначених нефінансових установ…

09 Грудня 2025 07:12

Фінансовий моніторинг: виклики 2026. Матеріали конференції

28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026», присвячена Дню працівника системи фінансового моніторингу. Захід було організовано Академією…

03 Грудня 2025 12:12

Фінансовий моніторинг: виклики 2026

28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» з нагоди професійного свята – Дня працівника системи фінансового моніторингу….

26 Вересня 2025 09:09

Інтерактивний курс з фінансової аналітики стартує 30 вересня

Академія фінансового моніторингу у співпраці з міжнародними партнерами запрошує взяти участь у безкоштовному онлайн-курсі з фінансової аналітики. Захід розпочнеться 30 вересня…

26 Серпня 2025 10:08

Нове у стандартах FATF: онлайн-тренінг

Академія фінансового моніторингу у співпраці з EU AML/CFT Global Facility, Expertise France та GIZ запрошує взяти участь у триденному онлайн-тренінгу…

22 Серпня 2025 03:08

Матеріали тренінгу з європейського законодавства доступні для ознайомлення

В Академії фінансового моніторингу успішно відбувся навчальний курс «Європейське законодавство: боротьба з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму», організований за…
Усі новини

Рекомендовані публікації

Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
Керівні настанови управління діловими відносинами із політично значущими особами
Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Відмивання доходів від податкових злочинів – типології
Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ (друга оцінка)
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ
Усі рекомендації