Головна

Контактні телефони: (СПФМ) +38 050 605-5771, +38 044 594-1624, +38 044 594-1622(СДФМ) +380 44 594-1623(Приймальня, тел./факс) +380 44 594-1621
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Рекомендовано міжгалузевою Науково-методичною радою: весь список – на сторінці

RBA_FP_mono
RBA_AML_mono
Typologies_2020
UBO_Handbook_2020
RBA_DNFBP_2020
NOR_slider
2019_zvit_progress
FATF_va
kh_tbook
spfm_p0519
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції
Презентація Академії фінансового моніторингу
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Заходи щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Українї. Звіт за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки MONEYVAL
Антилегалізаційний Фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід
“Супранаціональна та національна оцінка ризиків AML/AC”
Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів
Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2014, 2015, 2016 роки