Новини та події

12 Вересня 2024 07:09

Директор Академії фінансового моніторингу Ростислав Марчук взяв участь в TechFin Expert Summit 2024 – одній з ключових подій року у фінансовій сфері

Відбулась одна з найбільших подій у фінансовій сфері — TechFin Expert Summit 2024, в рамках якої представники державних органів, FinTech…

23 Липня 2024 07:07

Положення про здійснення фінансового моніторингу СПФМ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, доступне для ознайомлення

Наказом Мінфіну від 07 червня 2024 року № 282 затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне…

23 Липня 2024 02:07

Академія фінансового моніторингу реалізовує амбітні плани щодо міжнародного співробітництва

Відбулася важлива подія: Академією фінансового моніторингу підписанно два меморандуми з проектом сприяння доброчесності в діяльності державного сектору, який представляє уряди…

28 Червня 2024 09:06

Вітаємо з Днем Конституції України!

Щиро вітаємо з Днем Конституції України! Це свято є символом нашої єдності, міцності держави та верховенства права. У цей важливий…

23 Червня 2024 12:06

Вітаємо з Днем державного службовця!

Шановні державні службовці Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, а також усі державні службовці, які…

29 Травня 2024 10:05

Академією фінансового моніторингу спільно з Держфінмоніторингом та Офісом Ради Європи в Україні проведено тренінг «Боротьба з відмиванням коштів у сфері торгівлі»

Академією фінансового моніторингу спільно з Держфінмоніторингом  та Офісом Ради Європи в Україні проведено  тренінг «Боротьба з відмиванням коштів у сфері…
Усі новини

Список терористів

Нормативна база

Уповноважений з прав людини

Рекомендовані публікації

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЦІНОК РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ
Відмивання доходів від податкових злочинів

У типологічному дослідженні проведено вивчення питань, пов’язаних з виявленням, розкриттям та розслідуванням податкових злочинів, розкрито зміст і характеристику різних схем…
КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (друга оцінка)
ЗВІТ про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Усі рекомендації