Новини та події

07 Травня 2025 08:05

Фінансовий моніторинг громадського сектору: завершено третій навчальний модуль курсу

Відбувся третій модуль навчального курсу «Фінмоніторинг громадського сектору», присвячений актуальній темі – банківському фінансовому моніторингу неприбуткових організацій. Захід об’єднав провідних…

01 Травня 2025 08:05

Академія фінансового моніторингу розширює освітнє партнерство

Академія фінансового моніторингу та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана уклали меморандум про співпрацю. Документ спрямований на підвищення якості…

28 Квітня 2025 10:04

Сучасні підходи у навчанні фахівців з відкритих даних та ІТ-рішень

Академія фінансового моніторингу активно впроваджує сучасні освітні підходи, орієнтовані на практичне застосування відкритих даних та новітніх аналітичних ІТ-рішень у сфері…

09 Квітня 2025 08:04

Фінансовий моніторинг громадських організацій: оцінка та управління ризиками неприбуткових організацій

У часи повномасштабної війни неприбуткові організації залишаються на передовій підтримки суспільства та відновлення України. Їхня роль — незамінна. Водночас, важливо…

07 Квітня 2025 08:04

Фінансовий моніторинг громадських організацій: перший модуль навчального курсу

Громадські організації відіграють важливу роль у розвитку України, особливо в умовах повномасштабної війни, допомагаючи вирішувати нагальні потреби суспільства та сприяючи…

02 Квітня 2025 09:04

Активізуємо співробітництво з Нотаріальною палатою України: спільний семінар для нотаріусів

Відбувся спільний навчальний вебінар Нотаріальної палати України (НПУ), Академії фінансового моніторингу та партнерів Академії – групи компаній FinAP, присвячений питанням…
Усі новини

Рекомендовані публікації

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЦІНОК РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ
ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ – типології
КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (друга оцінка)
ЗВІТ про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Усі рекомендації