Головна

Контактні телефони: (СПФМ) +38 044 594-1624, +38 044 594-1622(СДФМ) +380 44 594-1623(Приймальня, тел./факс) +380 44 594-1621
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Рекомендовано міжгалузевою Науково-методичною радою: весь список – на сторінці

kh_tbook
spfm_p0519
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції
Презентація Академії фінансового моніторингу
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Заходи щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Українї. Звіт за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки MONEYVAL
Антилегалізаційний Фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід
“Супранаціональна та національна оцінка ризиків AML/AC”
Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів
Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2014, 2015, 2016 роки
Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік
Звіт державної служби фінансового моніторингу України за результатами секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму
Типологічне дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік
Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік