Академія фінансового моніторингу
Регулятор
07 Жовтня 2024 10:10
Під час освітнього нетворкінгу НАДС Академія фінансового моніторингу презентувала інноваційну технологію «Quests’N’Tools». Учасники мали змогу переконатися, як інтерактивні навчальні квести…
23 Вересня 2024 09:09
Академія фінансового моніторингу підтвердила свій статус лідера у підготовці фахівців з протидії відмиванню брудних грошей та заявила про амбіції міжнародного…
18 Вересня 2024 09:09
Академія фінансового моніторингу взяла активну участь у конференції “Від високого ризику до високої довіри: презентація оцінки ризиків громадського сектору України…
16 Вересня 2024 09:09
Відбувся тренінг з фінансових розслідувань для правоохоронних органів, організований Консультативною місією Європейського Союзу в Україні спільно з Агентством з менеджменту…
12 Вересня 2024 07:09
Відбулась одна з найбільших подій у фінансовій сфері — TechFin Expert Summit 2024, в рамках якої представники державних органів, FinTech…
23 Липня 2024 07:07
Наказом Мінфіну від 07 червня 2024 року № 282 затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне…
У типологічному дослідженні проведено вивчення питань, пов’язаних з виявленням, розкриттям та розслідуванням податкових злочинів, розкрито зміст і характеристику різних схем…
Президент України
Верховна рада України
Кабінет міністрів України
Міністерство фінансів України
Державна служба фінансового моніторингу України
Національний банк України
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Міністерство юстиції України
Міністерство цифрової трансформації України