Академіяфінансовогомоніторингу
Регулятор
12 Вересня 2024 07:09
Відбулась одна з найбільших подій у фінансовій сфері — TechFin Expert Summit 2024, в рамках якої представники державних органів, FinTech…
23 Липня 2024 07:07
Наказом Мінфіну від 07 червня 2024 року № 282 затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне…
23 Липня 2024 02:07
Відбулася важлива подія: Академією фінансового моніторингу підписанно два меморандуми з проектом сприяння доброчесності в діяльності державного сектору, який представляє уряди…
28 Червня 2024 09:06
Щиро вітаємо з Днем Конституції України! Це свято є символом нашої єдності, міцності держави та верховенства права. У цей важливий…
23 Червня 2024 12:06
Шановні державні службовці Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, а також усі державні службовці, які…
29 Травня 2024 10:05
Академією фінансового моніторингу спільно з Держфінмоніторингом та Офісом Ради Європи в Україні проведено тренінг «Боротьба з відмиванням коштів у сфері…
У типологічному дослідженні проведено вивчення питань, пов’язаних з виявленням, розкриттям та розслідуванням податкових злочинів, розкрито зміст і характеристику різних схем…
Президент України
Верховна рада України
Кабінет міністрів України
Міністерство фінансів України
Державна служба фінансового моніторингу України
Національний банк України
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Міністерство юстиції України
Міністерство цифрової трансформації України