Новини та події

07 Жовтня 2024 10:10

Цифровізація освіти в Академії фінансового моніторингу через інтерактивні квести

Під час освітнього нетворкінгу НАДС Академія фінансового моніторингу презентувала інноваційну технологію «Quests’N’Tools». Учасники мали змогу переконатися, як інтерактивні навчальні квести…

23 Вересня 2024 09:09

Осередок міжнародної співпраці: як Академія фінансового моніторингу готує фахівців з AML/CFT

Академія фінансового моніторингу підтвердила свій статус лідера у підготовці фахівців з протидії відмиванню брудних грошей та заявила про амбіції міжнародного…

18 Вересня 2024 09:09

Академія фінансового моніторингу взяла активну участь у конференції “Від високого ризику до високої довіри: презентація оцінки ризиків громадського сектору України в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму”

Академія фінансового моніторингу взяла активну участь у конференції “Від високого ризику до високої довіри: презентація оцінки ризиків громадського сектору України…

16 Вересня 2024 09:09

Посилення співпраці під час фінансових розслідувань: підсумки тренінгу для правоохоронців

Відбувся тренінг з фінансових розслідувань для правоохоронних органів, організований Консультативною місією Європейського Союзу в Україні спільно з Агентством з менеджменту…

12 Вересня 2024 07:09

Директор Академії фінансового моніторингу Ростислав Марчук взяв участь в TechFin Expert Summit 2024 – одній з ключових подій року у фінансовій сфері

Відбулась одна з найбільших подій у фінансовій сфері — TechFin Expert Summit 2024, в рамках якої представники державних органів, FinTech…

23 Липня 2024 07:07

Положення про здійснення фінансового моніторингу СПФМ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, доступне для ознайомлення

Наказом Мінфіну від 07 червня 2024 року № 282 затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне…
Усі новини

Список терористів

Нормативна база

Уповноважений з прав людини

Рекомендовані публікації

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЦІНОК РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ
Відмивання доходів від податкових злочинів

У типологічному дослідженні проведено вивчення питань, пов’язаних з виявленням, розкриттям та розслідуванням податкових злочинів, розкрито зміст і характеристику різних схем…
КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (друга оцінка)
ЗВІТ про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Усі рекомендації