Новини та події

17 Січня 2025 10:01

На Форумі «Фінансовий моніторинг – 2024» обговорили міжнародний досвід управління ризиками

На четвертій панелі Форуму «Фінансовий моніторинг – 2024» учасники поділилися досвідом різних країн у боротьбі з фінансовими злочинами та управлінні…

15 Січня 2025 12:01

Новації міжнародної політики у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ/ФРЗМЗ: матеріали Форуму

На третій панелі щорічного Форуму «Фінансовий моніторинг – 2024» було презентовано ключові реформи, інноваційні підходи та механізми міжнародної співпраці у…

13 Січня 2025 09:01

Академія фінансового моніторингу — VKURSI

10 січня 2025 року укладено меморандум про взаємодію та співпрацю між Академією фінансового моніторингу та платформою великих даних VKURSI. Символічно,…

08 Січня 2025 06:01

Форум “Фінансовий моніторинг – 2024”: починаємо публікацію матеріалів

18-20 грудня 2024 року відбувся форум «Фінансовий моніторинг-2024» – ключова подія року для сфери запобігання та протидії, що зібрала представників…

31 Грудня 2024 12:12

Вітаємо з Новим роком!

Шановні друзі! Щиро вітаємо вас із Новим Роком! Нехай 2025 рік стане роком здійснення наших найзаповітніших мрій, роком перемоги та…

25 Грудня 2024 06:12

Генеральна Асамблея ООН ухвалила історичну конвенцію з протидії кіберзлочинності

24 грудня 2024 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову конвенцію, спрямовану на боротьбу з кіберзлочинністю. Цей документ стане ключовим інструментом…
Усі новини

Рекомендовані публікації

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЦІНОК РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ
ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ – типології
КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (друга оцінка)
ЗВІТ про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Усі рекомендації