Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

30 Липня 2019 09:07

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему, пов’язану із шахрайством.

На користь Компанії С переказувались кошти за товар від групи підприємств. Зокрема, Компанією Ш перераховано кошти на рахунок Компанії С як оплата за товар.

Надалі, кошти з рахунку Компанії С отримано готівкою Фізичною особою Г та Фізичною особою А через банкомати в 4-х містах України. Компанія С не сплачувала податки та має мізерний статутний капітал, а Фізична особа Г є одноосібним власником та директором.

Відносно Компанії С раніше було відкрито 2 кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 «Шахрайство» КК України. Фізична особа Г – має кримінальне минуле.

Таким чином, Фізична особа Г та Фізична особа А внаслідок шахрайських дій заволоділи коштами суб’єктів господарювання, що не
виключає отримання вигоди третіми особами. Правоохоронним органом здійснюється розслідування за статтею 190 КК України.