Схеми: незаконне набуття бенефіціарної власності через придбання корпоративних прав
29 Липня 2019 12:07
Правоохоронним органом здійснюється розслідування стосовно організації схеми незаконного набуття корпоративних прав Фізичною особою А, яка займала керівну посаду в державному органі.
В ході досудового розслідування встановлено, що Фізична особа А, використовуючи своє службове становище, незаконно заволоділа акціями компанії-нерезидента, яка у свою чергу є власником прибуткового сільськогосподарського підприємства, що працює на території України.
Для отримання корпоративних прав підприємства Фізична особа А шляхом погроз і залучення адмінресурсу примусила законних власників переоформити на нього частину акцій компанії-нерезидента. Крім того, за допомогою фіктивних документів законні власники були виключені з іноземного реєстру та інша частина акцій була переоформлена на пов’язану Фізичну особу.
Таким чином, внаслідок шахрайських дій Фізична особа А отримала контроль над прибутковим підприємством та можливість одноосібно керувати його фінансово-господарською діяльністю.
Правоохоронним органом здійснюється розслідування за статтями 189, 190, 205, 206, 209 та 358 КК України