Про Академію - Академія фінансового моніторингу

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №610 19.08.2015 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу», Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України було переформовано в Академію фінансового моніторингу. Відповідно до Статуту основними завданнями Академії є надання освітніх послуг з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері запобігання та протидії корупції.

Передумови створення Академії

14 жовтня 2014 року в рамках антикорупційного пакету законодавства було ухвалено нову редакцію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до Закону (пункт 14 статті 18) одним з основних завдань Держфінмоніторингу як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є організація та координація роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, на базі навчального закладу — академії, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. №610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» Академію визначено головним навчальним закладом та екзаменаційним центром у сфері фінансового моніторингу.

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пункту 38 Плану заходів на 2017—2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року (Розпорядження КМУ від 30.08.2017 № 601-р) та згідно постанови Кабінету Міністрів України №610 19.08.2015 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу», було прийнято рішення про створення на базі нашого навчального закладу Академії фінансового моніторингу та затверджено в новій редакції Статут Академії.

Основні завдання Академії

надання освітніх послуг з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері запобігання та протидії корупції;
забезпечення єдиного підходу до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів:
- - Суб’єктів державного фінансового моніторингу:
    • Національний банк України;
    • центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (Міністерство фінансів України);
    • Міністерство юстиції України;
    • центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері:
    • надання послуг поштового зв’язку;
    • у сфері економічного розвитку;
    • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
    • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
    • спеціально уповноважений орган (Держфінмоніторинг України).
  - Суб’єктів первинного фінансового моніторингу:
    • банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
    • платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
    • товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
    • професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);
    • оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
    • філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
    • спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
    • суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
    • суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
    • суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
    • нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин);
    • інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
  - Правоохоронних та судових органів:
    • Національне антикорупційне бюро;
    • Спеціалізована антикорупційна прокуратура;
    • Національне агентство з питань запобігання корупції;
    • Державна фіскальна служба України;
    • Служба безпеки України;
    • Генеральна прокуратура України;
    • Міністерство внутрішніх справ України;
    • Нова поліція;
    • Державна судова адміністрація України;
    • Верховний суд України.
    • Підрозділів фінансової розвідки — представники іноземних держав та міжнародних організацій.

Матеріально-технічна база для проведення навчання:

Аудиторний фонд забезпечений комп’ютерною технікою, проекційним обладнанням та системою перевірки знань слухачів.

В складі Академії функціонують регіональні підрозділи: Східна (м. Харків) та Західна (м. Львів) філії.

Регіональний підрозділ у м. Львові	Регіональний підрозділ у м. Харкові

Професорсько-викладацький склад Академії:

провідні науковці вищих навчальних закладів м. Києва, Львова, Харкова;
кращі спеціалісти Держфінмоніторингу, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Нацкомфінпослуг України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

До викладання в Академії залучаються провідні фахівці Держфінмоніторингу, представники державних регуляторів, правоохоронних та судових органів, а також профільні викладачі вищих навчальних закладів України, які мають практичний досвід розробки та впровадження законодавства в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, розкриття фінансових злочинів тощо.

В Академії викладають фахівці-практики — представники Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомфінпослуг, Міністерства юстиції України, КНУ імені Тараса Шевченка, Національної академії служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ України, Львівського інституту банківської справи університету банківської справи, Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного економічного університету, Харківського національного університету внутрішніх справ, інших навчальних закладів. До викладання також залучаються провідні фахівці Держфінмоніторингу, які беруть участь в розробці нормативно-правових актів у сфері фінансового моніторингу, мають практичний досвід в розкритті фінансових злочинів.

Серед викладачів Академії 26 фахівців з науковим ступенем, зокрема, 8 докторів наук, з них вчене звання «професор» мають 5 науковців, та 18 кандидатів наук.

Наукова діяльність Академії:

проведення досліджень та участь у розробці методологій з виявлення схем відмивання коштів;
підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розвитку правової освіти в сфері фінансового моніторингу та протидії корупції, організація відповідних освітніх програм, семінарів, конференцій;
співпраця з навчальними закладами України, іноземних держав та міжнародними організаціями;
вивчення та використання в діяльності Академії досвіду міжнародних та іноземних організацій.

Основні пріоритети розвитку

Нові напрямки підготовки:
– економічна та фінансова безпека;
– безпека інвестицій;
– управління ризиками;
– банківський фінансовий моніторинг та комплаєнс;
– train-the-trainer: підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Мережева освіта:
– імплементація навчальних програм з фінансового моніторингу в освітні програми партнерських закладів;
– розширення мережі освітніх закладів-партнерів.

Антикорупційний вектор:
– співпраця з антикорупційними органами України;
– антикорупційний суд: питання генезису;
– спеціалізовані освітні програми з теоретичних та практичних питань запобігання корупції: від виявлення до повернення активів.

Підготовка офіцерів фінансової розвідки:
– підготовка кадрів для фінансової розвідки – важливий чинник розбудови ефективної антилегалізаційної системи, визначений Стратегією розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.