Новини

Верховна Рада прийняла закон про СПЛІТ

Верховна Рада 12 вересня у другому читанні підтримала в цілому законопроект № 1069−2 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій…

13 Вересня 2019 01:09
Перший Звіт про прогрес України

На 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), затверджено 1-й…

11 Вересня 2019 10:09
Запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України

З метою удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності Держфінмоніторингу, запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України….

09 Вересня 2019 10:09
В Україні починає роботу Вищий антикорупційний суд

05 вересня 2019 року в Україні починає роботу Вищий антикорупційний суд, який здійснюватиме правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів….

05 Вересня 2019 04:09
Заходи впливу Нацбанку за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

За 7 місяців 2019 року Національним банком України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним…

16 Серпня 2019 09:08
Команда Зеленського планує створити Службу фінансових розслідувань

У команді президента Володимира Зеленського планують внести до Верховної Ради України законопроєкт про створення Служби фінансових розслідувань. Про це розповів…

01 Серпня 2019 01:08
Схеми: використання трастових та інших правових утворень

Правоохоронним органом здійснюється розслідування стосовно декларування недостовірної інформації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. В ході досудового…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: фальсифікована бенефіціарна власність

Правоохоронним органом здійснюється розслідування по факту заволодіння коштами Державного бюджету шляхом незаконного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Держфінмоніторингом за…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему, пов’язану із шахрайством. На користь Компанії С переказувались кошти за товар від групи…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему, пов’язану з шахрайством. За період менше одного місяця на рахунок Компанії Т надійшли…

30 Липня 2019 09:07