Академія фінансового моніторингу
Підготовлені Держфінмоніторингом типологічні дослідження дають змогу суб’єктам фінансового моніторингу сформувати уявлення про ризики та покращити практику застосування ризик-орієнтованого підходу. Усвідомлення ризиків, в…
21 Січня 2022 09:01
2 та 3 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу відбулася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий…
06 Грудня 2021 11:12
2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021»….
02 Грудня 2021 11:12
Академія фінансового моніторингу запрошує взяти участь в інтегрованій панельній дискусії «Фінансовий моніторинг 2021», яка відбудеться 2 та 3 грудня цього…
30 Листопада 2021 05:11
Сьогодні розпочав роботу двохденний Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи» (01-02 липня 2021 рік, м.Одеса). Він проводиться за підтримки…
01 Липня 2021 09:07
Держфінмоніторингом підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами». Керівні настанови насамперед розроблені для суб’єктів первинного…
02 Червня 2021 02:06
19 травня в Академії фінансового моніторингу підписано офіційні документи про партнерство та співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу (COSA) та ГО…
20 Травня 2021 12:05
У квітні виповнюється рік з моменту набрання чинності Закону про фінмоніторинг №361-ІХ. Оновлений документ, що нині забезпечує фінмоніторинг в Україні,…
08 Квітня 2021 11:04
За ініціативи Державної служби фінансового моніторингу України на комунікативному діджитал майданчику Академії фінансового моніторингу сьогодні відбулась онлайн-презентація новітнього продукту українських…
12 Березня 2021 07:03
4 березня YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали офіційний документ про партнерство та співпрацю. Організації мають на меті проведення низки…
04 Березня 2021 10:03
