Новини

Перелік відкритих даних для дослідження іноземних суб’єктів господарювання

Додаткову інформацію щодо суб’єктів господарювання – нерезидентів можливо знайти на відповідних сайтах інтеграторів даних та державних органів з доменом gov (від…

14 Січня 2021 12:01
За участі Академії фінансового моніторингу розпочалася інтегрована 2-денна панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020”

Сьогодні, 10 грудня 2020 року, у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія “Фінансовий моніторинг…

10 Грудня 2020 11:12
Матеріали міжнародного веб-семінару “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” доступні для ознайомлення

24 вересня 2020 року за участі Академії фінансового моніторингу розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар на тему: “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів…

24 Вересня 2020 01:09
14-16 вересня за участі Академії проходив міжнародний веб-семінар на тему боротьби з корупцією

Захід був організований Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА), Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC) за участі…

18 Вересня 2020 12:09
Digital-платформа: Академія фінансового моніторингу бере участь в міжнародному семінарі, присвяченому боротьбі з корупцією

Сьогодні стартував 3-денний веб-семінар «Боротьба з корупцією», в якому беруть участь представники Академії фінансового моніторингу, організований спільно з Турецькою агенцією…

14 Вересня 2020 10:09
Цифровий поступ: за підтримки Академії фінансового моніторингу розпочався дводенний вебінар для представників правоохоронних органів на тему паралельних фінансових розслідувань

Сьогодні розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар (вебінар) “Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні”, організований Консультативною місією…

16 Червня 2020 11:06
16 та 17 червня 2020 року планується проведення веб-семінару з питань паралельних фінансових розслідувань в Україні

16 та 17 червня 2020 року планується проведення веб-семінару з питань забезпечення інформованості КМЄС та Проєкту «ДІЯ-ЄС» за підтримки Академії…

12 Червня 2020 01:06
Рекомендації щодо подання інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ (банківські, небанківські)

28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню…

28 Квітня 2020 09:04
Презентації НОР та новацій Закону в частині належної перевірки клієнтів

На нашому сайті доступні для ознайомлення презентації Національної оцінки ризиків (в частині визначення суб’єктами первинного фінансового моніторингу критеріїв ризиків та…

10 Квітня 2020 01:04
Наші контакти на період дії карантину

Шановні слухачі! На період дії карантину ми завжди готові відповісти на будь-які ваші запитання в дистанційному режимі. Контактна інформація: Загальні…

18 Березня 2020 12:03