Типології-2021: пропонуємо ознайомитись

21 Січня 2022 09:01

Підготовлені Держфінмоніторингом типологічні дослідження дають змогу суб’єктам фінансового моніторингу сформувати уявлення про ризики та покращити практику застосування ризик-орієнтованого підходу. Усвідомлення ризиків, в свою чергу, допомагає впроваджувати більш ефективні практики з їх мінімізації.

Крім того, під впливом пандемії COVID-19 відбулись певні зміни в економічних процесах у застосуванні нових сучасних технологій для здійснення фінансової діяльності, що надало можливості злочинцям відкрити нові можливості для вчинення економічних злочинів та отримання злочинних доходів.

Отже, розуміння актуальних способів відмивання дають змогу більш ефективного запобігання виникнення ризиків, пов’язаних з використанням учасників системи фінансового моніторингу, зокрема, СПФМ, у злочинних схемах. Наведені приклади сучасних шахрайських схем, в свою чергу, будуть корисні й представникам широких верств населення.

Ознайомитись з типологіями: перейти>>