FATF публікує зведені рейтинги оцінок країн у сфері запобігання та протидії
24 Січня 2023 12:01
У зведеній таблиці, опублікованої FATF, наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності країн станом на 20 січня 2023 року. Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку, доступними на веб-сайті FATF (https://www.fatf-gafi.org/).
FATF та 9 регіональних органів у стилі FATF (FSRB) створюють глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.
FATF і FSRB на постійній основі проводять експертні оцінки щоб визначити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також рівень впровадження технічних вимог Рекомендацій FATF.
Матеріали за посиланнями (англійською мовою)
Excel-таблиця: завантажити
PDF-файл: завантажити
Джерело: https://www.fatf-gafi.org/