Новини

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів».🕵️‍♀️

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях…

20 Березня 2019 04:03
Представник Академії взяв участь в семінарі «Останні тренди деофшоризації в Україні: холдингові структури в Австрії та інших країнах ЄС в пост-BEPS епоху»

18 березня 2019 року представник Академії взяв участь в семінарі «Останні тренди деофшоризації в Україні: холдингові структури в Австрії та…

18 Березня 2019 04:03
Представники Академії взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції «Гібридні загрози економічній безпеці держави в транзитивній економіці»

Організаторами конференції виступили Національний авіаційний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний інститут стратегічних досліджень, Міністерство внутрішніх справ України. Конференція…

14 Березня 2019 02:03
Звіт про результати роботи Академії в 2018 році

Пропонуємо ознайомитись із презентацією про підсумки роботи Академії фінансового моніторингу у 2018 році. Завантажити презентацію можна за посиланням.

25 Січня 2019 10:01
Антикорупційні органи в Україні — досягнення та виклики у роботі

Представники Академії приймають участь у заході з обговорення досягнень та викликів роботі НАБУ, САП та АРМА. Організаторами заходу виступили Асоціація…

23 Січня 2019 03:01
Академія розширює співробітництво з Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

11 січня 2019 року, укладено Меморандум про співробітництво між Національною академією Державної прикордонної служби України та Академією фінансового моніторингу.  …

11 Січня 2019 12:01
Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів

Державною службою фінансового моніторингу України, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародний досвід…

29 Грудня 2018 10:12
Відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу

20 грудня відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу. Під час засідання було розглянуто наступні питання: Освітні програми…

21 Грудня 2018 08:12
Вийшов у світ Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції

Державною службою фінансового моніторингу України з метою вдосконалення діяльності у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму,…

19 Грудня 2018 03:12
Проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового…

19 Грудня 2018 02:12