Новини

В Україні починає роботу Вищий антикорупційний суд

05 вересня 2019 року в Україні починає роботу Вищий антикорупційний суд, який здійснюватиме правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів….

05 Вересня 2019 04:09
Заходи впливу Нацбанку за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

За 7 місяців 2019 року Національним банком України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним…

16 Серпня 2019 09:08
Команда Зеленського планує створити Службу фінансових розслідувань

У команді президента Володимира Зеленського планують внести до Верховної Ради України законопроєкт про створення Служби фінансових розслідувань. Про це розповів…

01 Серпня 2019 01:08
Схеми: використання трастових та інших правових утворень

Правоохоронним органом здійснюється розслідування стосовно декларування недостовірної інформації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. В ході досудового…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: фальсифікована бенефіціарна власність

Правоохоронним органом здійснюється розслідування по факту заволодіння коштами Державного бюджету шляхом незаконного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Держфінмоніторингом за…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему, пов’язану із шахрайством. На користь Компанії С переказувались кошти за товар від групи…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему, пов’язану з шахрайством. За період менше одного місяця на рахунок Компанії Т надійшли…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: створення підприємств на підставних осіб з метою надання послуг по виведенню коштів підприємств реального сектору економіки

Двома Фізичними особами А та Б за короткий проміжок часу було зареєстровано мережу підприємств (близько 50), засновниками яких було  зазначено…

30 Липня 2019 09:07
Схеми: організація формування статутних капіталів банківських установ за рахунок коштів вкладників банку

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації формування статутних капіталів банківських установ за рахунок коштів вкладників банку. В ході досудового розслідування встановлено,…

29 Липня 2019 12:07
Схеми: приховування бенефіціарної власності через зміну реальних бенефіціарних власників

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему зміни номінальних утримувачів корпоративних прав як інструмент уникнення відповідальності за невиконання фінансових зобов’язань юридичної особи,…

29 Липня 2019 12:07