Новини

Служба фінансових розслідувань – додаткова підслідність (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є:…

06 Квітня 2019 11:04
Служба фінансових розслідувань – основна підслідність – 2 з 2 (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є:…

06 Квітня 2019 11:04
Служба фінансових розслідувань – основна підслідність – 1 з 2 (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є:…

06 Квітня 2019 11:04
Служба фінансових розслідувань – структура (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є:…

06 Квітня 2019 11:04
Служба фінансових розслідувань – загальний огляд основної підслідності (драфт)

Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи…

05 Квітня 2019 06:04
Служба фінансових розслідувань – основні функції (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є:…

05 Квітня 2019 02:04
Схеми: Використання збору коштів для фінансування тероризму із застосуванням соціальних мереж

Широка доступність та анонімність Інтернету поруч зі швидким поширенням соціальних мереж використовується терористичними угрупованнями для збору коштів у своїх прихильників…

05 Квітня 2019 02:04
Схеми: Використання доходів від експлуатації природних ресурсів та корисних копалин для фінансування тероризму

Використання доходів від експлуатації природних ресурсів та корисних копалин для фінансування тероризму Приклади використання підставних осіб для реєстрації/перереєстрації, набуття корпоративних…

05 Квітня 2019 02:04
Схеми: Використання підставних осіб

Приклади використання підставних осіб для реєстрації/перереєстрації, набуття корпоративних прав підприємств в схемах мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у…

05 Квітня 2019 01:04
Схеми: відмивання злочинних доходів через «конвертаційні» центри та підприємства з ознаками фіктивності

Готівка все ще залишається в Україні одним з найбільш популярних інструментів, який використовується у схемах відмивання злочинних доходів. Найбільш поширеними…

05 Квітня 2019 12:04