Схеми: використання трастових та інших правових утворень
30 Липня 2019 09:07
Правоохоронним органом здійснюється розслідування стосовно декларування недостовірної інформації особою, уповноваженою на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
В ході досудового розслідування встановлено, що Фізична особа А, яка є державним службовцем, надала Трастовій компанії доручення на створення для неї, як вигодонабувача, компанії-нерезидента.
На підставі доручення Трастова компанія на території, яка віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, зареєструвала установчий договір та статут компанії-нерезидента, бенефіціарним власником якої зазначено Фізичну особу А. Пізніше, за участю зазначеної компанії-нерезидента було створено ще декілька офшорних компаній.
В свою чергу, офшорними компаніями було придбано частки у статутних капіталах ряду українських товариств, які дозволяли здійснювати контроль за діяльністю цих підприємств.
Разом з цим, Фізична особа А при заповненні ним щорічної декларації як особи, уповноваженої на виконання функцій держави, не було зазначив, що є КБВ цих підприємств.
Крім того, всупереч законодавству відповідна інформація не була внесена до ЄДР.
Правоохоронним органом здійснюється досудове розслідування.