Академія фінансового моніторингу
В рамках спеціального навчання з 3 по 5 грудня в Академії фінансового моніторингу проходить тренінг “Протидія відмиванню коштів / повернення…
05 Грудня 2019 12:12
З 3 по 5 грудня в Академії фінансового моніторингу в рамках спеціального навчання проходить тренінг на тему: “Протидія відмиванню коштів…
03 Грудня 2019 11:12
01.11.2019 Верховна Рада України ухвалила в першому читанні Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню…
01 Листопада 2019 02:11
29 жовтня 2019 року у Києві відбулася Щорічна конференція з кращих практик фінансового моніторингу, організована Форумом провідних міжнародних фінансових установ спільно…
31 Жовтня 2019 02:10
25 жовтня завершив роботу міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів Організації з безпеки та…
29 Жовтня 2019 08:10
23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар “Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками”. Організаторами…
21 Жовтня 2019 04:10
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ, ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ опрацював законопроєкти та визначив головним Проект Закону про запобігання та протидію легалізації…
18 Жовтня 2019 01:10
25 вересня Кабінет Міністрів підтримав проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму…
27 Вересня 2019 11:09
Верховна Рада 12 вересня у другому читанні підтримала в цілому законопроект № 1069−2 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій…
13 Вересня 2019 01:09
На 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), затверджено 1-й…
11 Вересня 2019 10:09
