Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками» (м. Чернівці, 23-25 жовтня 2019)

29 Жовтня 2019 08:10

25 жовтня завершив роботу  міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні (EUACI) на тему «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками».

Особлива увага під час семінару приділена питанням антилегалізаційного стримування як стратегічному пріоритету держави, секторальним оцінкам ризиків ринку цінних паперів у сфері фінансового моніторингу, секторальним оцінкам ризиків банківської системи у сфері фінансового моніторингу, оцінки ризиків неприбуткового сектору, тощо.

Вашій увазі пропонуються матеріали семінару.

Матеріали семінару