Вашій увазі пропонуються матеріали тренінгу “Протидія відмиванню коштів / повернення активів: міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС”
05 Грудня 2019 12:12
В рамках спеціального навчання з 3 по 5 грудня в Академії фінансового моніторингу проходить тренінг “Протидія відмиванню коштів / повернення активів, міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС” (англ. – Training on Anti-Money Laundering/Asset Recovery, International Cooperation and EU Best Practices).
В ході тренінгу міжнародними експертами представлені кейси з питань AML/CFT й розглянуті актуальні питання ефективного функціонування системи, зокрема питання співпраці учасників на національному й супранаціональному рівнях, міжнародні стандарти і питання впровадження ризик-орієнтованого підходу в системі AML/CFT.