Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ
23 Січня 2020 03:01
20 грудня 2019 року було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.
Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення Національної оцінки ризиків, в якій зібрані результати секторальних оцінок ризиків у сфері фінансового моніторингу, проведених Нацбанком, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомфінпослуг, Держфінмоніторингом, а також результати другого етапу Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ.
Збірка доступна за наступним посиланням: відкрити
Також нагадаємо, що Звіт Національної оцінки ризиків доступний за наступним посиланням