Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

20 грудня 2019 року було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.

Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення Національної оцінки ризиків, в якій зібрані результати секторальних оцінок ризиків у сфері фінансового моніторингу, проведених Нацбанком,  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомфінпослуг, Держфінмоніторингом, а також результати другого етапу Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ.

Збірка доступна за наступним посиланням: відкрити

Також нагадаємо, що Звіт Національної оцінки ризиків доступний за наступним посиланням

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *