Важливо знати: схеми, типології, протидія

Схеми: приховування бенефіціарної власності через зміну реальних бенефіціарних власників

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему зміни номінальних утримувачів корпоративних прав як інструмент уникнення відповідальності за невиконання фінансових зобов’язань юридичної особи,…

29 Липня 2019 12:07
Схеми: використання підприємств з непрозорою структурою власності для незаконного заволодіння об’єктами нерухомості державної форми власності

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації схеми незаконного заволодіння об’єктами комунальної та державної власності з подальшою легалізацією через підприємства з непрозорою…

29 Липня 2019 12:07
Схеми: умисне зменшення істотної частки в статутному капіталі підприємства шляхом проведення фіктивних зборів акціонерів

Правоохоронними органами здійснюється розслідування щодо неправомірних дій, спрямованих на умисне зменшення істотної частки в статутному капіталі підприємства шляхом проведення фіктивних зборів…

29 Липня 2019 12:07
Схеми: незаконне набуття бенефіціарної власності через придбання корпоративних прав

Правоохоронним органом здійснюється розслідування стосовно організації схеми незаконного набуття корпоративних прав Фізичною особою А, яка займала керівну посаду в державному органі….

29 Липня 2019 12:07
Схеми: організація злочинної групи з метою заволодіння чужим майном на підставі підроблених документів

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації злочинної групи за участю приватних нотаріусів та державних реєстраторів з метою заволодіння чужим майном на…

29 Липня 2019 10:07
Схеми: внесення неправдивих відомостей до ЄДР щодо бенефіціарної власності

За результатами проведеного розслідування правоохоронним органом виявлено схему легалізації незаконно отриманих доходів державним службовцем, який має доступ до ЄДР. Правоохоронним органом…

29 Липня 2019 10:07
Схеми: підробка документів для заволодіння бенефіціарною власністю

Правоохоронним органом здійснюється розслідування за фактами виведення активів (майна) банківської установи, яка знаходиться в стадії ліквідації. Так встановлено, що у власності…

29 Липня 2019 10:07
Схеми: підроблення реєстраційних документів з метою незаконної зміни бенефіціарного власника (рейдерство)

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації схеми незаконного заволодіння майном на підставі підроблення установчих документів та здійснення хакерських атак. Встановлено,…

29 Липня 2019 10:07
Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

На значну кількість рахунків в різноманітних банках Компаній А та Б залучено кошти фізичних осіб як оплату згідно з попереднім…

29 Липня 2019 10:07
Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Мета законопроекту

Мета: досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до…

28 Липня 2019 05:07