Схеми: підроблення реєстраційних документів з метою незаконної зміни бенефіціарного власника (рейдерство)

29 Липня 2019 10:07

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації схеми незаконного заволодіння майном на підставі підроблення установчих документів та здійснення хакерських атак.

Встановлено, що Групою фізичних осіб було викрадено правоустановчі документи на нерухоме майно Компанії А, одним з акціонерів якої є державне підприємство. Надалі ними було здійснено хакерську атаку на офіційний сайт smida.gov.ua та розміщено неправдиву інформацію щодо зміни членів Наглядової ради Компанії А. Також Групою фізичних осіб було отримано доступ до рахунків Компанії А через систему «клієнт-банк».

Надалі Групою фізичних осіб від імені Компанії А було оформлено договір продажу нерухомого майна на користь підконтрольної Компанії Б. З метою створення видимості законності зазначеного договору Компанією Б було здійснено переказ коштів на користь Компанії А як оплату за нерухомість. Зазначені кошти були попередньо отримані Компанією Б від пов’язаної з нею Компанії В в якості оплати за акції.

Вказані фінансові операції відбулись після фізичного захоплення майнового комплексу, яке належить Компанії А, та отримання доступу до системи «клієнт-банк» по обслуговуванню рахунка Компанії А.

Грошові кошти, які надійшли нібито як оплата нерухомості, надалі було частково знято готівкою з рахунка Компанії А, і частково перераховано на користь Компанії В.

Таким чином, внаслідок підроблення документів Групою фізичних осіб здійснено зміну бенефіціарного власника та фактично безоплатну передачу нерухомого майна Компанії А на користь Компанії Б, а грошові кошти, які призначались як оплата за нерухомість, повернуто їх початковому власнику – Компанії В.

Правоохоронним органом здійснюється розслідування за статтями 190, 205 та 356 КК України.