Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

29 Липня 2019 10:07

На значну кількість рахунків в різноманітних банках Компаній А та Б залучено кошти фізичних осіб як оплату згідно з попереднім договором купівлі-продажу транспортних засобів.

Компанії А та Б після отримання передоплати свою частину угоди не виконували та не виходили на зв’язок з покупцями.

Отримані Компанією А та Б шахрайським шляхом кошти далі перераховано іншим компаніям і групі фізичних осіб-підприємців за різноманітні послуги нематеріального характеру, такі як дослідження кон’юнктури ринку, юридичні, інформаційні. Факт реального надання таких послуг встановити майже неможливо.

Директором (посадовою особою) Компаній А та Б є Фізична особа В, яка притягувалася до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК України «Крадіжка». Фізична особа В є лише номінальним директором Компаній А та Б, а організаторами шахрайської схеми та вигодонабувачами є інші особи.

В мережі Інтернет наявні численні повідомлення щодо шахрайських дій Компаній А та Б.
Правоохоронним органом здійснюється розслідування за статтею 190 КК України.