Академія фінансового моніторингу
Проєктом Закону пропонується спростити процедуру обов’язкового звітування СПФМ до Держфінмоніторингу про фінансові операції. Процедура здійснення первинного фінансового моніторингу зміниться та…
28 Липня 2019 04:07
Стаття 20. Порогові фінансові операції Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує…
Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність) Фінансова(і) операція(ї) або спроба її(х) проведення, незалежно від суми на яку вона(и) проводиться(яться), вважається(ються)…
Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу 1. Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів. 2. Суб’єктами первинного…
Європейська Комісія закликала до нових заходів щодо запобігання відмиванню грошей: рекомендується покращити взаємодію та координацію між підрозділами фінансової розвідки, посилити…
26 Липня 2019 12:07
У період з 16 по 19 липня у м. Страсбург, Французька Республіка, проходить 58 Пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи…
18 Липня 2019 10:07
Голову Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського уведено до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України відповідним указом Президента України від…
15 Липня 2019 04:07
У попередньому матеріалі розповідалося про те, що Нацбанк застосував штраф до АТ “Альпарі банк” у зв’язку із здійсненням ризикової діяльності…
09 Липня 2019 04:07
Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку рішення НБУ про накладення штрафу на АТ “АЛЬПАРІ БАНК”. У квітні 2019…
08 Липня 2019 10:07
Під час засідання було ухвалено новий склад Ради, а також розглянуто питання оптимізації роботи Науково-експертної ради при Державній службі фінансового…
02 Липня 2019 10:07
