Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Підозрілі фінансові операції

Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність)

1. Фінансова(і) операція(ї) або спроба її(х) проведення, незалежно від суми на яку вона(и) проводиться(яться), вважається(ються) підозрілою(ими) якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу підозрює або має достатні підстави підозрювати, що вона(и) є результатом злочинної діяльності, або пов’язана(і) чи стосується(ються) фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
2. При визначенні того чи фінансова операція або діяльність є підозрілою, суб’єкт первинного фінансового моніторингу враховує типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії, підготовлені та оприлюднені спеціально уповноваженим органом, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.