Академія фінансового моніторингу
На значну кількість рахунків в різноманітних банках Компаній А та Б залучено кошти фізичних осіб як оплату згідно з попереднім…
29 Липня 2019 10:07
Мета: досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до…
28 Липня 2019 05:07
Проєктом Закону пропонується комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо: – запровадження загальноприйнятої термінології у сфері запобігання…
Проєктом Закону пропонується спростити процедуру обов’язкового звітування СПФМ до Держфінмоніторингу про фінансові операції. Процедура здійснення первинного фінансового моніторингу зміниться та…
28 Липня 2019 04:07
Стаття 20. Порогові фінансові операції Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує…
Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність) Фінансова(і) операція(ї) або спроба її(х) проведення, незалежно від суми на яку вона(и) проводиться(яться), вважається(ються)…
Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу 1. Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів. 2. Суб’єктами первинного…
Європейська Комісія закликала до нових заходів щодо запобігання відмиванню грошей: рекомендується покращити взаємодію та координацію між підрозділами фінансової розвідки, посилити…
26 Липня 2019 12:07
У період з 16 по 19 липня у м. Страсбург, Французька Республіка, проходить 58 Пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи…
18 Липня 2019 10:07
Голову Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського уведено до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України відповідним указом Президента України від…
15 Липня 2019 04:07
