Академіяфінансовогомоніторингу
Регулятор
13 Травня 2024 11:05
Офісом Ради Європи в Україні спільно з Державною службою фінансового моніторингу України та Академією фінансового моніторингу проведено тренінг для представників…
07 Травня 2024 03:05
Академія фінансового моніторингу розширює коло партнерів: підписано Меморандум про співробітництво з Луцьким національним технічним університетом. Основними завданнями взаємодії та співпраці…
06 Травня 2024 10:05
23-25 квітня в Луцькому національному технічному університеті відбувся практичний семінар з питань фінансових розслідувань для представників органів державної влади, організований…
02 Травня 2024 10:05
Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Академією фінансового моніторингу взято участь в проведенні тренінгу «Кінцевий бенефіціарний власник» для представників…
30 Квітня 2024 09:04
Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Академією фінансового моніторингу взято участь в проведенні тренінгу для представників публічного сектору, який…
22 Квітня 2024 09:04
18 квітня 2024 року відбувся міжвідомчий національний форум “Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024-2026”. Цей захід був організований…
У типологічному дослідженні проведено вивчення питань, пов’язаних з виявленням, розкриттям та розслідуванням податкових злочинів, розкрито зміст і характеристику різних схем…
Президент України
Верховна рада України
Кабінет міністрів України
Міністерство фінансів України
Державна служба фінансового моніторингу України
Національний банк України
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Міністерство юстиції України
Міністерство цифрової трансформації України