Відбувся семінар “Місія можлива. Визначаємо кінцевого бенефіціарного власника у громадських і благодійних організацій за новими правилами”
26 Березня 2024 02:03
26 березня 2024 року Академією фінансового моніторингу спільно з ЦЕДЕМ, Державною службою фінансового моніторингу України, Міністерством юстиції України, Незалежною асоціацією банків України проведено навчальний семінар з фінансового моніторингу для організацій громадянського суспільства та суб’єктів первинного фінансового моніторингу “Місія можлива. Визначаємо кінцевого бенефіціарного власника у громадських і благодійних організацій за новими правилами”.
Всі матеріали семінару наразі доступні для ознайомлення (див. нижче).
Фотогалерея: дивитись
Відеозаписи (одним плейлістом): https://tinyurl.com/4p8dk7vs
Презентації:
Міжнародні стандарти та вимоги FATF до визначення КБВ у неприбуткових організаціях: відкрити
Методологія визначення КБВ неприбутковими організаціями: відкрити
Визначення КБВ у організацій громадянського суспільства в Україні: відкрити
Відповідальність у сфері визначення КБВ та особливості її застосування в умовах воєнного стану: відкрити