Схеми: організація злочинної групи з метою заволодіння чужим майном на підставі підроблених документів

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації злочинної групи за участю приватних нотаріусів та державних реєстраторів з метою заволодіння чужим майном на підставі підроблених документів. В ході досудового розслідування встановлено, що Групою фізичних осіб залучено до протиправної діяльності приватних нотаріусів та державних Читати далі …

Схеми: внесення неправдивих відомостей до ЄДР щодо бенефіціарної власності

За результатами проведеного розслідування правоохоронним органом виявлено схему легалізації незаконно отриманих доходів державним службовцем, який має доступ до ЄДР. Правоохоронним органом повідомлено про факт отримання неправомірної вигоди фізичною особою, яка є державним службовцем, за внесення неправдивих відомостей до ЄДР. В результаті Читати далі …

Схеми: підробка документів для заволодіння бенефіціарною власністю

Правоохоронним органом здійснюється розслідування за фактами виведення активів (майна) банківської установи, яка знаходиться в стадії ліквідації. Так встановлено, що у власності Банку А, який перебував в процесі ліквідації, знаходилось нежитлове приміщення вартістю близько 15 млн гривень. Відповідно до договору іпотеки зазначене приміщення було Читати далі …

Схеми: підроблення реєстраційних документів з метою незаконної зміни бенефіціарного власника (рейдерство)

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації схеми незаконного заволодіння майном на підставі підроблення установчих документів та здійснення хакерських атак. Встановлено, що Групою фізичних осіб було викрадено правоустановчі документи на нерухоме майно Компанії А, одним з акціонерів якої є державне підприємство. Читати далі …

Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

На значну кількість рахунків в різноманітних банках Компаній А та Б залучено кошти фізичних осіб як оплату згідно з попереднім договором купівлі-продажу транспортних засобів. Компанії А та Б після отримання передоплати свою частину угоди не виконували та не виходили на Читати далі …

Ознаки здійснення ризикових фінансових операцій у сфері фінансового моніторингу

У попередньому матеріалі розповідалося про те, що Нацбанк застосував штраф до АТ “Альпарі банк” у зв’язку із здійсненням ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та неналежне управління ризиками. В період з 02.02.2018 по 25.05.2018 дві фінансові установи проводили фінансові операції Читати далі …

Здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу: Нацбанк роз’яснив застосування заходу впливу до АТ “Альпарі Банк”

Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку рішення НБУ про накладення штрафу на АТ “АЛЬПАРІ БАНК”. У квітні 2019 року банківський регулятор ухвалив рішення про застосування до зазначеного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 2 000 000,00 гривень. Читати далі …

Схеми: Використання збору коштів для фінансування тероризму із застосуванням соціальних мереж

Широка доступність та анонімність Інтернету поруч зі швидким поширенням соціальних мереж використовується терористичними угрупованнями для збору коштів у своїх прихильників по всьому світі. Терористичні організації широко використовують соціальні мережі та Інтернет для ведення пропаганди тероризму та встановлення контактів з прихильниками Читати далі …

Схеми: Використання доходів від експлуатації природних ресурсів та корисних копалин для фінансування тероризму

Використання доходів від експлуатації природних ресурсів та корисних копалин для фінансування тероризму Приклади використання підставних осіб для реєстрації/перереєстрації, набуття корпоративних прав підприємств в схемах мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у готівку. Приклад 1. ♦Фізичною особою А створено 2 Читати далі …

Схеми: Використання підставних осіб

Приклади використання підставних осіб для реєстрації/перереєстрації, набуття корпоративних прав підприємств в схемах мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у готівку. Приклад 1. ♦Фізичною особою А створено 2 підприємства, за допомогою яких надавались послуги з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових Читати далі …