14-17 червня 2022 відбулося пленарне засідання групи FATF: підсумки

14-17 червня 2022 відбулося пленарне засідання групи FATF, в якому взяли участь представники більш ніж 200 країн світу. Захід проводився в м. Берлін в гібридному форматі. Це було останнє засідання групи FATF під головуванням Німеччини – з 1 липня цього Читати далі …

Матеріали інтегрованої панельної дискусії «Фінансовий моніторинг 2021» доступні для ознайомлення

2 та 3 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу відбулася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021». Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine), Антикорупційною ініціативою ЄС в Читати далі …

2 та 3 грудня відбудеться інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021»

Академія фінансового моніторингу запрошує взяти участь в інтегрованій панельній дискусії «Фінансовий моніторинг 2021», яка відбудеться 2 та 3 грудня цього року в онлайн-форматі. У роботі конференції візьмуть участь представники державних органів, фінансових і наукових організацій та установ, міжнародні та національні Читати далі …

Керівні настанови “Управління діловими відносинами із політично значущими особами” доступні для ознайомлення

Держфінмоніторингом підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами». Керівні настанови насамперед розроблені для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, але будуть корисними для використання працівниками суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами. Керівні настанови присвячені висвітленню Читати далі …

Антипоради з фінмону: “Як нарватися на штраф”

У квітні виповнюється рік з моменту набрання чинності Закону про фінмоніторинг №361-ІХ.  Оновлений документ, що нині забезпечує фінмоніторинг в Україні, бурхливо обговорювався  впродовж року не дарма. Адже тепер за недотримання правил законодавства суб’єктам первинного фінмону та їх клієнтам  загрожують в Читати далі …

Відбулася онлайн-презентація новітнього продукту з питань фінансових розслідувань у сфері обігу віртуальних активів

За ініціативи Державної служби фінансового моніторингу України на комунікативному діджитал майданчику Академії фінансового моніторингу сьогодні відбулась онлайн-презентація новітнього продукту українських розробників з питань фінансових розслідувань у сфері обігу віртуальних активів. Під час зустрічі були обговорені питання щодо можливостей використання сучасних Читати далі …

За участі Академії фінансового моніторингу розпочалася інтегрована 2-денна панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020”

Сьогодні, 10 грудня 2020 року, у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020” Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Державною службою фінансового моніторингу Читати далі …

Матеріали міжнародного веб-семінару “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” доступні для ознайомлення

24 вересня 2020 року за участі Академії фінансового моніторингу розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар на тему: “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” Вебінар організовано спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Читати далі …

14-16 вересня за участі Академії проходив міжнародний веб-семінар на тему боротьби з корупцією

Захід був організований Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА), Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC) за участі Академії фінансового моніторингу. В семінарі взяли участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з корупцією та наукового середовища – Читати далі …

Digital-платформа: Академія фінансового моніторингу бере участь в міжнародному семінарі, присвяченому боротьбі з корупцією

Сьогодні стартував 3-денний веб-семінар «Боротьба з корупцією», в якому беруть участь представники Академії фінансового моніторингу, організований спільно з Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА) та Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC). Семінар має практичне спрямування: в Читати далі …