Перший Звіт про прогрес України

На 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), затверджено 1-й Звіт про прогрес за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL.   Звіт на офіційному сайті Комітету MONEYVAL (англ.) Читати далі …

В Україні починає роботу Вищий антикорупційний суд

05 вересня 2019 року в Україні починає роботу Вищий антикорупційний суд, який здійснюватиме правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Двоє суддів ВАС уже в цьому році прийняли участь в навчальних заходах Академії фінансового моніторингу. «Вищий антикорупційний суд розпочинає свою Читати далі …

Заходи впливу Нацбанку за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

За 7 місяців 2019 року Національним банком України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення застосовано заходи впливу у вигляді штрафу до 11 банків. Заходи впливу Читати далі …

Команда Зеленського планує створити Службу фінансових розслідувань

У команді президента Володимира Зеленського планують внести до Верховної Ради України законопроєкт про створення Служби фінансових розслідувань. Про це розповів голова Державної податкової служби Сергій Верланов у  інтерв’ю Interfax-Україна. «Хочемо вийти на консенсусне рішення до початку роботи Ради, щоб це був Читати далі …

Супранаціональна оцінка ризиків – 2019: 47 продуктів та послуг потенційно вразливі до використання у схемах відмивання

Європейська Комісія закликала до нових заходів щодо запобігання відмиванню грошей: рекомендується покращити взаємодію та координацію між  підрозділами фінансової розвідки, посилити регуляторні та наглядові стандарти відносно транскордонної фінансової діяльності, посилити спроможність банків у виявленні фінансування тероризму, а також створити платформу для Читати далі …

В ході 58 Пленарного засідання Комітету Moneyval було обрано нову Голову Комітету

У період з 16 по 19 липня у м. Страсбург, Французька Республіка, проходить 58 Пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), в якому бере участь делегація України на чолі з представником Читати далі …

Академія фінансового моніторингу розширює співробітництво з Національною академією прокуратури України

17 липня 2019 року укладено меморандум про співпрацю між Національною академією прокуратури та Академією фінансового моніторингу. Від імені Академії фінансового моніторингу меморандум підписано директором Академії Чубенком Антоном Григоровичем, від імені Національної академії прокуратури – ректором Лошицьким Михайлом Васильовичем. Метою Меморандуму Читати далі …

Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський уведений до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України

Голову Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського  уведено до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України відповідним указом Президента України  від 15 липня 2019 №520/2019. Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України є координаційним органом з питань національної Читати далі …

Ознаки здійснення ризикових фінансових операцій у сфері фінансового моніторингу

У попередньому матеріалі розповідалося про те, що Нацбанк застосував штраф до АТ “Альпарі банк” у зв’язку із здійсненням ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та неналежне управління ризиками. В період з 02.02.2018 по 25.05.2018 дві фінансові установи проводили фінансові операції Читати далі …

Здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу: Нацбанк роз’яснив застосування заходу впливу до АТ “Альпарі Банк”

Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку рішення НБУ про накладення штрафу на АТ “АЛЬПАРІ БАНК”. У квітні 2019 року банківський регулятор ухвалив рішення про застосування до зазначеного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 2 000 000,00 гривень. Читати далі …