Керівні настанови “Управління діловими відносинами із політично значущими особами” доступні для ознайомлення

Держфінмоніторингом підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами». Керівні настанови насамперед розроблені для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, але будуть корисними для використання працівниками суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами. Керівні настанови присвячені висвітленню Читати далі …

Антипоради з фінмону: “Як нарватися на штраф”

У квітні виповнюється рік з моменту набрання чинності Закону про фінмоніторинг №361-ІХ.  Оновлений документ, що нині забезпечує фінмоніторинг в Україні, бурхливо обговорювався  впродовж року не дарма. Адже тепер за недотримання правил законодавства суб’єктам первинного фінмону та їх клієнтам  загрожують в Читати далі …

Відбулася онлайн-презентація новітнього продукту з питань фінансових розслідувань у сфері обігу віртуальних активів

За ініціативи Державної служби фінансового моніторингу України на комунікативному діджитал майданчику Академії фінансового моніторингу сьогодні відбулась онлайн-презентація новітнього продукту українських розробників з питань фінансових розслідувань у сфері обігу віртуальних активів. Під час зустрічі були обговорені питання щодо можливостей використання сучасних Читати далі …

За участі Академії фінансового моніторингу розпочалася інтегрована 2-денна панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020”

Сьогодні, 10 грудня 2020 року, у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020” Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Державною службою фінансового моніторингу Читати далі …

Матеріали міжнародного веб-семінару “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” доступні для ознайомлення

24 вересня 2020 року за участі Академії фінансового моніторингу розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар на тему: “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” Вебінар організовано спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Читати далі …

14-16 вересня за участі Академії проходив міжнародний веб-семінар на тему боротьби з корупцією

Захід був організований Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА), Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC) за участі Академії фінансового моніторингу. В семінарі взяли участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з корупцією та наукового середовища – Читати далі …

Digital-платформа: Академія фінансового моніторингу бере участь в міжнародному семінарі, присвяченому боротьбі з корупцією

Сьогодні стартував 3-денний веб-семінар «Боротьба з корупцією», в якому беруть участь представники Академії фінансового моніторингу, організований спільно з Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА) та Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC). Семінар має практичне спрямування: в Читати далі …

Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

20 грудня 2019 року було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення Національної оцінки ризиків, в якій зібрані результати секторальних оцінок ризиків у сфері фінансового моніторингу, проведених Нацбанком,  Національною комісією з цінних Читати далі …

Сьогодні в Держфінмоніторингу відбулося представлення результатів другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

20 грудня 2019 року в Держфінмоніторингу було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Захід організовано та проведено Держфінмоніторингом за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Участь в заході взяли Президент Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби Читати далі …

Вашій увазі пропонується Звіт проведення другої національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

Звіт є другою оцінкою ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні. Звіт про проведення НОР є результатом спільних зусиль учасників національної системи ПВК/ФТ, спрямованих на виявлення слабких місць у національній системі антилегалізаційного фінансового моніторингу та на подальшу розробку необхідного плану Читати далі …