Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський уведений до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України

Голову Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського  уведено до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України відповідним указом Президента України  від 15 липня 2019 №520/2019. Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України є координаційним органом з питань національної Читати далі …

Ознаки здійснення ризикових фінансових операцій у сфері фінансового моніторингу

У попередньому матеріалі розповідалося про те, що Нацбанк застосував штраф до АТ “Альпарі банк” у зв’язку із здійсненням ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та неналежне управління ризиками. В період з 02.02.2018 по 25.05.2018 дві фінансові установи проводили фінансові операції Читати далі …

Здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу: Нацбанк роз’яснив застосування заходу впливу до АТ “Альпарі Банк”

Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку рішення НБУ про накладення штрафу на АТ “АЛЬПАРІ БАНК”. У квітні 2019 року банківський регулятор ухвалив рішення про застосування до зазначеного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 2 000 000,00 гривень. Читати далі …

Відбулося чергове засідання Міжгалузевої науково-методичної ради Академії

Під час засідання було ухвалено новий склад Ради, а також розглянуто питання оптимізації роботи Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України. За результатами засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу було надано рекомендацію зосередити науково-експертну роботу при Державній службі фінансового моніторингу Читати далі …

Представника Академії обрано секретарем Науково-експертної ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

В Національному агентстві з питань запобігання корупції відбулось перше засідання Науково-експертної ради. На засіданні були обрані Голова, заступник, секретар та члени Ради. Під час заходу представника Академії, кандидата економічних наук, доцента, член-кореспондента Української академії наук Процюк Тетяну Богданівну було обрано Читати далі …

Візит студентів НАУ до Академії фінансового моніторингу

Сьогодні в рамках договору про співробітництво було проведено навчальний візит студентів факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Студентам було представлено основи діяльності підрозділів фінансових розвідок світу, нормативно-правове забезпечення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України та інші актуальні питання протидії відмивання Читати далі …

Матеріали семінару «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку» доступні на нашому сайті

28-29 травня 2019 р. у м.Харків проходить дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Впродовж семінару обговорюються такі питання, як обмін інформацією та взаємодія учасників системи AML/CFT, досвід роботи європейських підрозділів фінансової Читати далі …

У м. Харків розпочався міжнародний науково-практичний семінар «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку»

28 травня у м. Харків розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Організаторами даного заходу виступили Державна служба фінансового моніторингу України, Академія фінансового моніторингу, Координатор проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Читати далі …

Представник Академії взяв участь в засіданні Координаційної ради НАДС з питань професійного навчання у сфері державної служби

Академія фінансового моніторингу взяла участь у засіданні Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС. Зміни, що відбуваються в державі, потребують нових підходів для Читати далі …

Нова презентація «Суб’єкт первинного фінансового моніторингу» доступна на нашому сайті

  Вашій увазі пропонується презентація «Суб’єкт фінансового моніторингу», в якій можна знайти наступну інформацію: Модель управління ризиками в антилегалізаційній системі; Статистична інформація – основні показники роботи антилегалізаційної системи; Ідентифікація бенефіціарної власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. «До100%Вірно!» – новий механізм перевірки Читати далі …