Вашій увазі пропонується Звіт проведення другої національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

Звіт є другою оцінкою ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні. Звіт про проведення НОР є результатом спільних зусиль учасників національної системи ПВК/ФТ, спрямованих на виявлення слабких місць у національній системі антилегалізаційного фінансового моніторингу та на подальшу розробку необхідного плану Читати далі …

Вашій увазі пропонуються матеріали тренінгу “Протидія відмиванню коштів / повернення активів: міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС”

В рамках спеціального навчання з 3 по 5 грудня в Академії фінансового моніторингу проходить тренінг “Протидія відмиванню коштів / повернення активів, міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС” (англ. – Training on Anti-Money Laundering/Asset Recovery, International Cooperation and EU Best Practices). Читати далі …

В рамках спеціального навчання за сприяння EU-ACT Project проходить тренінг за участю відомих міжнародних експертів

З 3 по 5 грудня в Академії фінансового моніторингу в рамках спеціального навчання проходить тренінг на тему: “Протидія відмиванню коштів / повернення активів, міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС” (англ. – Training on Anti-Money Laundering/Asset Recovery, International Cooperation and EU Читати далі …

Законопроект 2179: ухвалено в першому читанні

01.11.2019 Верховна Рада України ухвалила в першому читанні Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Слідкуйте за анонсами заходів, на яких обговорюватимуться новації законодавства.

Вашій увазі пропонуються матеріали конференції “Кращі практики фінансового моніторингу”

29 жовтня 2019 року у Києві відбулася Щорічна конференція з кращих практик фінансового моніторингу, організована Форумом провідних міжнародних фінансових установ спільно з Національним банком України. Це унікальний прогресивний формат комунікації банківської спільноти з регуляторами, а також надзвичайно важливий механізм для стимулювання належного Читати далі …

Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками» (м. Чернівці, 23-25 жовтня 2019)

25 жовтня завершив роботу  міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні (EUACI) на тему «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із Читати далі …

23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар з питань AML/CFT

23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар “Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками”. Організаторами заходу виступають Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Міністерство фінансів Республіки Польща, Державна служба фінансового моніторингу України Читати далі …

Законопроект 2179: опрацьовується

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ, ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ опрацював законопроєкти та визначив головним Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (р.№2179, КМУ). Також нещодавно було проаналізовано законопроєкт Читати далі …

Верховною Радою України зареєстровано проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

25 вересня Кабінет Міністрів підтримав проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», спрямованого на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу. Цей законопроект №2179 адаптує Читати далі …

Перший Звіт про прогрес України

На 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), затверджено 1-й Звіт про прогрес за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL.   Звіт на офіційному сайті Комітету MONEYVAL (англ.) Читати далі …