Матеріали круглого столу, присвяченого банківському дерискінгу, доступні для ознайомлення

15 Квітня 2024 09:04

11 квітня 2024 року проходив круглий стіл, присвячений банківському дерискінгу щодо неприбуткового сектору.

Модераторами заходу були Анна ІСІЧКО, заступниця директорки Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) та Ростислав МАРЧУК, директор Академії фінансового моніторингу України.

Під час зустрічі були обговорені такі питання:

– виклики в сфері регулювання банківської діяльності в світлі європейської інтеграції України та непередбачувані наслідки впливу законодавства в сфері протидії фінансування тероризму на роботу банківського сектору в Україні;

– феномен дерискінгу з боку банків та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу, причини виникнення та наслідки для неприбуткових організацій і успішні практики, що застосовують банки для їхнього розв’язання;

– необхідність і доцільність застосування ризикоорієнтованого підходу на противагу дерискінгу;

– проблемні питання здійснення фінансового моніторингу та позитивні тренди.

Матеріали заходу

Презентація: відкрити