Вашій увазі пропонується Звіт проведення другої національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ
20 Грудня 2019 08:12
Звіт є другою оцінкою ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні.
Звіт про проведення НОР є результатом спільних зусиль учасників національної системи ПВК/ФТ, спрямованих на виявлення слабких місць у національній системі антилегалізаційного фінансового моніторингу та на подальшу розробку необхідного плану дій для забезпечення її ефективного функціонування.
Метою проведення НОР є виявлення (актуалізація) національних ризиків (загроз, вразливостей, наслідків) у системі ПВК/ФТ, визначення елементів управління ними та сприяння у розробці стратегії розвитку системи ПВК/ФТ в Україні.
Оновленою Методикою НОР передбачено здійснення секторальних оцінок ризиків ВК/ФТ.
За результатами здійсненого оцінювання ризиків Держфінмоніторингом спільно з учасниками НОР готуються та надаються в установленому порядку КМУ пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків з метою схвалення стратегічного плану дій.
Ознайомитись із звітом можна за посиланням