Матеріали міжнародного веб-семінару “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” доступні для ознайомлення

24 вересня 2020 року за участі Академії фінансового моніторингу розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар на тему: “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” Вебінар організовано спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Читати далі …

Цифровий поступ: за підтримки Академії фінансового моніторингу розпочався дводенний вебінар для представників правоохоронних органів на тему паралельних фінансових розслідувань

Сьогодні розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар (вебінар) “Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні”, організований Консультативною місією ЄС (EUAM) та Проектом “Дія-ЄС” (EU-ACT) за підтримки Академії фінансового моніторингу, який проходить 16 та 17 червня 2020 року.   Читати далі …

Сьогодні в Держфінмоніторингу відбулося представлення результатів другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

20 грудня 2019 року в Держфінмоніторингу було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Захід організовано та проведено Держфінмоніторингом за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Участь в заході взяли Президент Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби Читати далі …

Вашій увазі пропонується Звіт проведення другої національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

Звіт є другою оцінкою ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні. Звіт про проведення НОР є результатом спільних зусиль учасників національної системи ПВК/ФТ, спрямованих на виявлення слабких місць у національній системі антилегалізаційного фінансового моніторингу та на подальшу розробку необхідного плану Читати далі …

Перший Звіт про прогрес України

На 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), затверджено 1-й Звіт про прогрес за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL.   Звіт на офіційному сайті Комітету MONEYVAL (англ.) Читати далі …

В ході 58 Пленарного засідання Комітету Moneyval було обрано нову Голову Комітету

У період з 16 по 19 липня у м. Страсбург, Французька Республіка, проходить 58 Пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), в якому бере участь делегація України на чолі з представником Читати далі …

Кращу справу – переможницю конкурсу Егмонтської групи (BECA) презентовано на міжнародному рівні

У ході 57 Пленарного засідання Moneyval, що проходить з 3 по 7 грудня у м. Страсбург, Головою делегації України презентовано справу щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних від корупційних діянь, яка у 2018 році здобула перемогу за результатами проведення конкурсу Егмонтської Читати далі …

Держфінмоніторингом підготовлено збірку ключових міжнародних документів для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Державною службою фінансового моніторингу України здійснено компіляцію основоположних міжнародних документів, які є основою для побудови та оцінки системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вигляді збірки. Збірка складається з: 1. Рекомендацій Читати далі …

Міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків»

Сьогодні в м. Київ розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків» за участю представників українських державних та громадських структур, Держфінмоніторингу, Академії фінансового моніторингу та міжнародних експертів. З програмою Читати далі …

Навчання з фінансового моніторингу для спеціалістів органів державної влади

З 12 по 19 березня цього року в Академії фінансового моніторингу проходить навчання з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» за тематичною професійною програмою для спеціалістів органів державної влади, Читати далі …