Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів
29 Грудня 2018 10:12
Державною службою фінансового моніторингу України, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародний досвід підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів». Дана типологія спрямована на питання приховування бенефіціарної власності у схемах відмивання кримінальних доходів та фінансування тероризму.
З типологічним дослідженням можна ознайомитись за посиланням.