Новини

4 панель Форуму «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи» доступна для перегляду

Аспекти судового розгляду справ про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом – таку назву мала 4 панель Форуму «Фінансовий моніторинг…

20 Листопада 2024 04:11
Третя панель Форуму «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи»: про що йшлося

«Особливості боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом» – таку назву мала третя панель Форуму «Фінансовий моніторинг в Україні:…

14 Листопада 2024 05:11
Виклики у регулюванні та нагляді у сфері фінансового моніторингу: матеріали другої панелі Форуму «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи»

Продовжуємо ділитись матеріалами Форуму «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи», в рамках якого представники державного, приватного та громадського секторів…

11 Листопада 2024 03:11
Матеріали Форуму “Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи” доступні для ознайомлення

17 жовтня 2024 року відбувся Форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи», який об’єднав представників державного, приватного та громадського…

07 Листопада 2024 11:11
Українсько-французьке партнерство у сфері фінансового моніторингу

Французьким агентством Expertise France підписано одразу два Меморандуми про взаєморозуміння: один з Держфінмоніторингом, інший – з Академією фінансового моніторингу. Expertise…

06 Листопада 2024 09:11
Представник Академії фінансового моніторингу взяв участь в Ідеатоні з фінансових злочинів

Керівник навчально-методичного центру Академії фінансового моніторингу, Олександр Погоріло, взяв участь в Ідеатоні з фінансових злочинів у ролі члена журі. Захід…

29 Жовтня 2024 09:10
Академія спільно з Держфінмоніторингом та UNODC провела тренінг з протидії незаконному обігу культурної спадщини

Академією фінансового моніторингу спільно з Державною службою фінансового моніторингу України та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) проведено дводенний…

28 Жовтня 2024 11:10
17 жовтня відбудеться форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи»

17 жовтня 2024 року відбудеться форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи», який збере провідних експертів у галузі фінансового…

14 Жовтня 2024 06:10
Міжнародна співпраця у дії: Академія фінансового моніторингу та партнери обговорили шляхи протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму

Представництво Європейського Союзу в Україні, Агентство Європейського Союзу з навчання правоохоронних органів (CEPOL), Державна служба фінансового моніторингу України та Академія…

10 Жовтня 2024 05:10
Цифровізація освіти в Академії фінансового моніторингу через інтерактивні квести

Під час освітнього нетворкінгу НАДС Академія фінансового моніторингу презентувала інноваційну технологію «Quests’N’Tools». Учасники мали змогу переконатися, як інтерактивні навчальні квести…

07 Жовтня 2024 10:10