Новини

Спільна ініціатива Академії фінансового моніторингу та Центру фінансової цілісності: знання проти фінансових злочинів

У боротьбі за фінансову прозорість освіта відіграє ключову роль. Нещодавно Академія фінансового моніторингу спільно з Центром фінансової цілісності провели унікальний…

23 Березня 2025 06:03
Відбувся круглий стіл щодо проблематики розкриття кінцевих бенефіціарних власників

На базі Львівської філії Академії фінансового моніторингу відбувся круглий стіл на тему «Гострі кути розкриття кінцевих бенефіціарних власників». Захід об’єднав…

19 Березня 2025 07:03
Академія фінансового моніторингу взяла участь у тренінгу щодо розслідування справ про торгівлю людьми

Академія фінансового моніторингу долучилася до тренінгу «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми», який був організований Тренінговим…

12 Березня 2025 10:03
Публічно-приватне партнерство у сфері фінансового моніторингу: міжнародний досвід

Публічно-приватне партнерство (ППП) є важливим інструментом у боротьбі з фінансовою злочинністю, оскільки дозволяє державним органам і приватному сектору ефективно обмінюватися…

12 Лютого 2025 11:02
Відбувся вебінар на тему використання віртуальних активів у судочинстві

Академією фінансового моніторингу спільно з Національною школою суддів України проведено вебінар «Правова регламентація обігу віртуальних активів та їх використання в…

06 Лютого 2025 01:02
Академія фінансового моніторингу підписала меморандум про співпрацю з Центром фінансової цілісності

Академія фінансового моніторингу підписала Меморандум про співпрацю з Центром фінансової цілісності. Основними завданнями співпраці, визначеними в рамках Меморандуму, є сприяння…

28 Січня 2025 03:01
На Форумі «Фінансовий моніторинг – 2024» обговорили міжнародний досвід управління ризиками

На четвертій панелі Форуму «Фінансовий моніторинг – 2024» учасники поділилися досвідом різних країн у боротьбі з фінансовими злочинами та управлінні…

17 Січня 2025 10:01
Новації міжнародної політики у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ/ФРЗМЗ: матеріали Форуму

На третій панелі щорічного Форуму «Фінансовий моніторинг – 2024» було презентовано ключові реформи, інноваційні підходи та механізми міжнародної співпраці у…

15 Січня 2025 12:01
Академія фінансового моніторингу — VKURSI

10 січня 2025 року укладено меморандум про взаємодію та співпрацю між Академією фінансового моніторингу та платформою великих даних VKURSI. Символічно,…

13 Січня 2025 09:01
Форум “Фінансовий моніторинг – 2024”: починаємо публікацію матеріалів

18-20 грудня 2024 року відбувся форум «Фінансовий моніторинг-2024» – ключова подія року для сфери запобігання та протидії, що зібрала представників…

08 Січня 2025 06:01