Сьогодні розпочав роботу двохденний Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи» (01-02 липня 2021 рік, м.Одеса). Він проводиться за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, Академією фінансового моніторингу та проєкту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» в рамках Програми ЄС/РЄ «Партнерство заради належного управління» (PGG), з метою надання допомоги регулюючим органам, учасникам фінансового та нефінансового ринку в їх зусиллях по зміцненню режиму розкриття інформації про КБВ та впровадженню ефективних механізмів щодо забезпечення його реалізації в рамках виконання Міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів, фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення (рекомендації FATF).

В ході дискурсу планується обговорити ряд питань, які допоможуть зрозуміти актуальні проблеми верифікації даних про КБВ, а також підвищити ефективність режиму розкриття інформації, який забезпечує прозорість структур володіння і контроля. Окремий акцент під час обговорення буде зроблений на ключових аспектах виявлені прихованих важелів контролю і зловживання корпоративними механізмами управління з точки зору запобігання та протидії відмиванню коштів.