Академія фінансового моніторингу
Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є:…
05 Квітня 2019 02:04
Широка доступність та анонімність Інтернету поруч зі швидким поширенням соціальних мереж використовується терористичними угрупованнями для збору коштів у своїх прихильників…
Використання доходів від експлуатації природних ресурсів та корисних копалин для фінансування тероризму Приклади використання підставних осіб для реєстрації/перереєстрації, набуття корпоративних…
Приклади використання підставних осіб для реєстрації/перереєстрації, набуття корпоративних прав підприємств в схемах мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у…
05 Квітня 2019 01:04
Готівка все ще залишається в Україні одним з найбільш популярних інструментів, який використовується у схемах відмивання злочинних доходів. Найбільш поширеними…
05 Квітня 2019 12:04
♦Двома компаніями здійснено перекази в сумі 94,7 млн. грн. на рахунки новоствореного підприємства ТОВ «І», відкриті в 11 банківських установах…
♦Групою компаній перераховано кошти, які акумулювались на рахунку ТОВ «М» з призначенням платежу, за товар. ♦В подальшому безготівкові кошти в…
♦Групою фізичних осіб створено або придбано понад 50 підприємств, які використовувались для акумулювання безготівкових коштів та подальшого переведення їх у…
На сьогодні комп’ютерні злочини — це одна з найдинамічніших груп суспільно небезпечних посягань. Найбільш уразливими для кіберзлочинів у банківському секторі…
Приклад схеми, яка пов’язана з шахрайськими діями щодо незаконного списання коштів з рахунків з дистанційним керуванням групи фізичних осіб в…
