Академія фінансового моніторингу
Проєктом Закону пропонується комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо: – запровадження загальноприйнятої термінології у сфері запобігання…
28 Липня 2019 05:07
Проєктом Закону пропонується спростити процедуру обов’язкового звітування СПФМ до Держфінмоніторингу про фінансові операції. Процедура здійснення первинного фінансового моніторингу зміниться та…
28 Липня 2019 04:07
Стаття 20. Порогові фінансові операції Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує…
Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність) Фінансова(і) операція(ї) або спроба її(х) проведення, незалежно від суми на яку вона(и) проводиться(яться), вважається(ються)…
Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу 1. Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів. 2. Суб’єктами первинного…
Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є:…
06 Квітня 2019 11:04
Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи…
05 Квітня 2019 06:04
