Матеріали тренінгу з європейського законодавства доступні для ознайомлення

Матеріали тренінгу з європейського законодавства доступні для ознайомлення

В Академії фінансового моніторингу успішно відбувся навчальний курс «Європейське законодавство: боротьба з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму», організований за…

22 Серпня 2025 03:08
Фінмоніторинг громадського сектору

Навчальний курс «Фінмоніторинг громадського сектору» присвячений актуальним викликам та вимогам до неприбуткових організацій у сфері фінансового моніторингу. Захід об’єднує фахівців…

23 Червня 2025 08:06
Форум “Фінансовий моніторинг – 2024”: починаємо публікацію матеріалів

18-20 грудня 2024 року відбувся форум «Фінансовий моніторинг-2024» – ключова подія року для сфери запобігання та протидії, що зібрала представників…

08 Січня 2025 06:01
Виклики у регулюванні та нагляді у сфері фінансового моніторингу: матеріали другої панелі Форуму «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи»

Продовжуємо ділитись матеріалами Форуму «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи», в рамках якого представники державного, приватного та громадського секторів…

11 Листопада 2024 03:11
Матеріали Форуму “Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи” доступні для ознайомлення

17 жовтня 2024 року відбувся Форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи», який об’єднав представників державного, приватного та громадського…

07 Листопада 2024 11:11
Матеріали міжвідомчого національного форуму «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024 – 2026» доступні для ознайомлення

18 квітня 2024 року відбувся міжвідомчий національний форум “Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024-2026”. Цей захід був організований…

22 Квітня 2024 09:04
Матеріали круглого столу, присвяченого банківському дерискінгу, доступні для ознайомлення

11 квітня 2024 року проходив круглий стіл, присвячений банківському дерискінгу щодо неприбуткового сектору. Модераторами заходу були Анна ІСІЧКО, заступниця директорки…

15 Квітня 2024 09:04
Відбувся семінар “Місія можлива. Визначаємо кінцевого бенефіціарного власника у громадських і благодійних організацій за новими правилами”

26 березня 2024 року Академією фінансового моніторингу спільно з ЦЕДЕМ, Державною службою фінансового моніторингу України, Міністерством юстиції України, Незалежною асоціацією…

26 Березня 2024 02:03
Матеріали міжнародного форуму «Фінансовий моніторинг–2023» доступні для ознайомлення

7 та 8 грудня 2023 року відбувся Міжнародний форум «Фінансовий моніторинг – 2023», організований Організацією з безпеки і співробітництва в…

25 Грудня 2023 09:12
Матеріали національного експертного круглого столу «Моніторинг та розслідування торгівлі культурними цінностями: досягнення та виклики» доступні для ознайомлення

21-22 вересня  у м. Львів проходив національний експертний круглий стіл «Моніторинг та розслідування торгівлі культурними цінностями: досягнення та виклики», організований…

03 Жовтня 2023 09:10