Відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу
21 Грудня 2018 08:12
20 грудня відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу.
Під час засідання було розглянуто наступні питання:
- Освітні програми для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
- Професійні програми підвищення кваліфікації для суб’єктів державного фінансового моніторингу
- Рекомендація до друку статті Чубенка А.Г. «Досвід Великої Британії в розбудові національної антилегалізаційної та антикорупційної системи: порівняльне наукове дослідження» (The experience of the United Kingdom in the development of national AML and anti-corruption system in Ukraine: comparative scientific research)
- Практичне використання в роботі Академії результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Київський міжнародний університет»
- Підсумки діяльності Академії фінансового моніторингу та її регіональних центрів за 2018 рік
- Перспективні напрями діяльності Академії в 2019 році
- Робота міжгалузевої науково-методичної ради на 2019 рік
1, 2. Освітні програми для суб’єктів первинного фінансового моніторингу та професійні програми підвищення кваліфікації для суб’єктів державного фінансового моніторингу
В рамках виконання Плану дій Держфінмоніторингу щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL та з Академією актуалізовано освітні програми підвищення кваліфікації суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, стосовно застосування ризик-орієнтованого підходу та з урахуванням оцінки секторальних ризиків у сфері ПВК/ФТ.
Також, Академією актуалізовано тематичні професійні програми підвищення кваліфікації для представників правоохоронних, розвідувальних, судових органів з урахуванням новацій та актуальних тенденцій системи ПВК/ФТ.
3. Рекомендація до друку статті Чубенка А.Г. «Досвід Великої Британії в розбудові національної антилегалізаційної та антикорупційної системи: порівняльне наукове дослідження» (The experience of the United Kingdom in the development of national AML and anti–corruption system in Ukraine: comparative scientific research)
В статті проаналізовано досвід Великої Британії в контексті ПВК/ФТ та боротьби з корупцією, оскільки, маючи одну з найбільших та відкритих економік та статус провідного фінансового центру в світі, Велика Британія одночасно має ризики проникнення іллегальних фінансових потоків та фінансування тероризму. Досвід країни є корисним для України, зокрема, в рамках виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL та з точки зору мінімізації корупційних ризиків, ризиків ВК/ФТ та їх наслідків.
За результатами розгляду статтю рекомендовано до друку.
4. Практичне використання в роботі Академії результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Київський міжнародний університет»
В рамках співпраці Академії з Київським міжнародним університетом розглянуто результати наукових досліджень працівників Київського міжнародного університету у формі монографій, наукових статей. За результатами розгляду зроблено висновок стосовно доцільності їх впровадження в навчальний процес Академії.
5. Підсумки діяльності Академії фінансового моніторингу та її регіональних центрів за 2018 рік
В рамках державного замовлення в 2018 році Академією проведено навчання з підвищення кваліфікації фахівців з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для 600 фахівців. Відсоток виконання плану складає 100%.
За освітніми програмами для відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також інших працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення в 2018 році прийшли навчання 1149 осіб, відсоток виконання плану складає 191%. Враховуючи трирічну періодичність проходження навчання, в 2018 році в Академії пройшло навчання на 523 особи більше, ніж в 2015 році.
Крім того, в тематичних семінарах з окремих питань фінансового моніторингу взяли участь 264 представника суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Протягом 2018 року були укладені Меморандуми про співробітництво між Академією фінансового моніторингу та:
- Сумським державним університетом;
- Львівським державним університетом внутрішніх справ;
- Національним авіаційним університетом;
- Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ;
- Індустріал-банком;
- Приватним вищим навчальним закладом «Київський міжнародний університет».
Представники Академії брали участь в серії заходів антилегалізаційного та антикорупційного спрямування, які проводились в м. Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. В рамках партнерства з польськими колегами представники Академії брали участь в навчальному візиті до Міністерства фінансів Республіки Польщі.
Протягом 2018 року представники Академії брали активну участь в підготовці різноманітних інформаційних та наукових видань та матеріалів, зокрема, термінологічного словника у сфері ПВК/ФТ та антикорупційній сфері.
Академією в постійному режимі висвітлюються актуальні тенденції, події, інформаційні матеріали в сфері ПВК/ФТ та антикорупційній сфері на офіційному Веб-сайті та сторінці на Facebook, до яких долучається все більша кількість користувачів.
6. Перспективні напрями діяльності Академії в 2019 році
Серед перспективних напрямів діяльності в 2019 році названо залучення більш широкого кола слухачів, зокрема, на базі регіональних центрів Академії, налагодження роботи з антикорупційними органами, впровадження в освітній процес результатів секторальної оцінки ризиків, навчальних матеріалів практичного спрямування (спільно з Держфінмоніторингом).
7. Робота міжгалузевої науково-методичної ради на 2019 рік
Під час засідання було розглянуто план роботи на 2019 рік, яким передбачені такі основні напрями діяльності міжгалузевої науково-методичної ради Академії: участь у розробці нормативно-правових актів, розгляд та оцінка освітніх програм, навчально-тематичних планів, методичних рекомендацій та ін., визначення можливостей наукового, міжвідомчого та міжнародного співробітництва, розгляд інших питань діяльності Академії.