Міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків»
22 Травня 2018 10:05
Сьогодні в м. Київ розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків» за участю представників українських державних та громадських структур, Держфінмоніторингу, Академії фінансового моніторингу та міжнародних експертів.
З програмою семінару та презентаціями учасників можна ознайомитись за наступними посиланнями:
- Програма семінару
- Work principles of the MONEYVAL expert missions
- MINISTERSTWO FINANSÓW — Kontrola instytucji obowiązanych, podstawy prawne i zagadnienia praktyczne
- Zbieranie informacji o transakcjach ponadprogowych, podejrzanych i raportów o podejrzanej działalności — zmiany w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- The Polish Achievements in the implementation of the new EU AML_CTF legislation
- Supranational Risk Assessment Report (EU level)
- Практика застосування 6 та 7 Рекомендацій FATF щодо цільових фінансових санкцій, пов’язаних з тероризмом, його фінансуванням та розповсюдженням зброї масового знищення
- Принципи побудови системи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом у банках
- Підвищення ефективності операційної моделі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
- 5-ий раунд оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL_ефективність та технічна відповідність — 1
- 5-ий раунд оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL_ефективність та технічна відповідність — 2
- Нова концепція національної оцінки ризиків у сфері ПВК ФТ
