Новини та події

23 Березня 2025 06:03

Спільна ініціатива Академії фінансового моніторингу та Центру фінансової цілісності: знання проти фінансових злочинів

У боротьбі за фінансову прозорість освіта відіграє ключову роль. Нещодавно Академія фінансового моніторингу спільно з Центром фінансової цілісності провели унікальний…

19 Березня 2025 07:03

Відбувся круглий стіл щодо проблематики розкриття кінцевих бенефіціарних власників

На базі Львівської філії Академії фінансового моніторингу відбувся круглий стіл на тему «Гострі кути розкриття кінцевих бенефіціарних власників». Захід об’єднав…

12 Березня 2025 10:03

Академія фінансового моніторингу взяла участь у тренінгу щодо розслідування справ про торгівлю людьми

Академія фінансового моніторингу долучилася до тренінгу «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми», який був організований Тренінговим…

12 Лютого 2025 11:02

Публічно-приватне партнерство у сфері фінансового моніторингу: міжнародний досвід

Публічно-приватне партнерство (ППП) є важливим інструментом у боротьбі з фінансовою злочинністю, оскільки дозволяє державним органам і приватному сектору ефективно обмінюватися…

06 Лютого 2025 01:02

Відбувся вебінар на тему використання віртуальних активів у судочинстві

Академією фінансового моніторингу спільно з Національною школою суддів України проведено вебінар «Правова регламентація обігу віртуальних активів та їх використання в…

28 Січня 2025 03:01

Академія фінансового моніторингу підписала меморандум про співпрацю з Центром фінансової цілісності

Академія фінансового моніторингу підписала Меморандум про співпрацю з Центром фінансової цілісності. Основними завданнями співпраці, визначеними в рамках Меморандуму, є сприяння…
Усі новини

Рекомендовані публікації

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЦІНОК РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ
ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ – типології
КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (друга оцінка)
ЗВІТ про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Усі рекомендації