Фінмоніторинг громадського сектору: підбірка матеріалів курсу
23 Червня 2025 08:06
Завершився навчальний курс «Фінмоніторинг громадського сектору», присвячений актуальним викликам та вимогам до неприбуткових організацій у сфері фінансового моніторингу. Захід об’єднав фахівців Академій фінансового моніторингу, державних інституцій, представників громадянського суспільства, експертної спільноти та міжнародних організацій.
Навчальний курс створений Академією фінансового моніторингу спільно з Центром демократії та верховенства права та Офісом Ради Європи в Україні.
Програма курсу охоплювала чотири модулі, кожен з яких був присвячений ключовим темам взаємодії громадського сектору з системою ПВК/ФТ, оцінці ризиків, вимогам до прозорості та дотриманню законодавчих норм.
Перший модуль мав на меті ознайомлення із стандартами фінансового моніторингу неприбуткових організацій. Учасники обговорили роль фінансової розвідки у зміцненні національної безпеки, міжнародні стандарти протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та їх вплив на неприбутковий сектор в Україні.
Другий модуль був присвячений впровадженню ризик-орієнтованого підходу, результатам незалежної оцінки ризиків українських НПО, міжнародному досвіду співпраці регуляторів з громадським сектором, а також вивченню загроз та типових схем зловживань у сфері ВК/ФТ.
В рамках третього модулю курсу учасники розглянули практичні аспекти взаємодії НПО з банками, вимоги належної перевірки, впровадження стандартів FATF та AMLR, а також можливості самозахисту від ризикованих партнерів і донорів.
Фінальний модуль був зосереджений на законодавчих вимогах до визначення КБВ у громадських об’єднаннях і благодійних організаціях, механізмах перевірки достовірності інформації та практичних аспектах реєстрації або оновлення відповідних даних.
Навчальний курс став майданчиком для конструктивного діалогу між громадським сектором, регуляторами та експертною спільнотою щодо шляхів дотримання стандартів прозорості, ефективного управління ризиками та забезпечення стійкості НПО до фінансових загроз.
Матеріали курсу – за посиланням: перейти >>