Фінансовий моніторинг громадського сектору: завершено третій навчальний модуль курсу

07 Травня 2025 08:05

Відбувся третій модуль навчального курсу «Фінмоніторинг громадського сектору», присвячений актуальній темі – банківському фінансовому моніторингу неприбуткових організацій. Захід об’єднав провідних експертів, представників урядових структур, громадських організацій, банківської сфери та міжнародних партнерів.

Учасники зосередилися на законодавчих вимогах та практичних нюансах взаємодії неприбуткових організацій із суб’єктами фінансового моніторингу, а також на імплементації стандартів FATF та положень AMLR (регулювань протидії відмиванню грошей) у вітчизняну нормативну базу.

Також учасників було ознайомлено з ключовими задачами та активностями в рамках реалізації плану заходів з реалізації у 2025—2026 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021—2026 роки.

Особливу увагу було приділено викликам, з якими стикаються організації громадянського суспільства (ОГС) у взаємодії з банками. Спікери розглянули проблемні питання, які виникають у процесі належної перевірки неприбуткових організацій, та поділилися практичними кейсами.

Серед спікерів та учасників були представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Академії фінансового моніторингу, Офісу Ради Європи в Україні, Центру демократії та верховенства права, банківського сектору та інші відомі фахівці з питань фінансового моніторингу та правозахисту. Їхня участь підкреслила важливість порушеної тематики для забезпечення ефективної взаємодії між державою, фінансовим сектором та громадським середовищем.

Під час заключної сесії учасники обговорили практики самозахисту ОГС від недобросовісних партнерів та жертводавців, а також отримали сертифікати про проходження модуля.

Курс «Фінмоніторинг громадського сектору» реалізується Центром демократії та верховенства права у партнерстві з Офісом Ради Європи в Україні та Академією фінансового моніторингу. Ця ініціатива є важливою складовою підвищення правової спроможності громадянського суспільства та ефективної реалізації політики фінансового моніторингу в Україні.