На третій панелі щорічного Форуму «Фінансовий моніторинг – 2024» було презентовано ключові реформи, інноваційні підходи та механізми міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення (ВК/ФТ/ФРЗМЗ). Експерти з різних країн поділилися досвідом і розкрили основні аспекти сучасних підходів до глобального фінансового моніторингу.

Головні тези виступів експертів:

Маркус Форсман, експерт Єврокомісії з протидії відмиванню коштів

Маркус Форсман представив реформу ЄС у сфері протидії відмиванню коштів, акцентуючи увагу на новому пакеті нормативних актів, який включає директиви та регламенти для уніфікації законодавства ЄС. Зокрема, він зосередився на:

• регулюванні криптоактивів, що стають дедалі важливішим елементом фінансового ринку;
• створенні нового органу AMLA для нагляду за фінансовими інституціями та координації між країнами-членами;
• удосконаленні реєстрів бенефіціарних власників, щоб підвищити їхню якість і доступність.

Саманта Шин, проєктна менеджерка в Раді Європи

Саманта Шин окреслила три ключові аспекти реформ:

• ітеративне управління ризиками, яке забезпечує гнучкість у реагуванні на нові виклики;
• орієнтація на результат, що вимагає адаптації підходів і постійного аналізу ефективності заходів;
• пояснення даних, що включає співпрацю з нефінансовими установами та активне використання технологій для вдосконалення реєстрів і звітності.

Вона наголосила на необхідності використання конкретних метрик для оцінки результативності заходів у боротьбі з ВК/ФТ.

Том Кітінг, експерт із публічно-приватного партнерства

Том Кітінг звернув увагу на важливість публічно-приватного партнерства (РРР) для ефективної боротьби з фінансовими злочинами. Він наголосив на:

• необхідності ефективного обміну інформацією між державним і приватним секторами;
• адаптації РРР до локальних умов, враховуючи специфіку кожної країни;
• захисті персональних даних під час реалізації таких ініціатив.

Експерт також поділився успішними прикладами РРР із Великої Британії, які дозволили ефективніше виявляти злочини. Він закликав до впровадження подібних ініціатив в Україні.

Під час обговорення учасники панелі підкреслили важливість глобальної співпраці, обміну досвідом та впровадження сучасних технологій для зміцнення міжнародної системи фінансового моніторингу. Форум став платформою для напрацювання рішень, що відповідають сучасним викликам у сфері боротьби з фінансовими злочинами.

Відео з цієї панелі доступне за посиланням на сторінці Форуму: https://finmonitoring.in.ua/forum_annual_2024/