Визначення кінцевого бенефіціарного власника в ОГС: четвертий модуль курсу “Фінмоніторинг громадського сектору”

06 Червня 2025 12:06

Відбувся четвертий, завершальний модуль навчального курсу “Фінмоніторинг громадського сектору” на тему визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) організаціями громадянського суспільства (ОГС).

Учасники ознайомилися з:

• чинними законодавчими вимогами щодо визначення КБВ у неприбуткових організаціях та відповідальністю за їх недотримання;
• механізмами перевірки реєстраційної інформації та новелами у процедурі подання даних про КБВ;
• підходами банків до перевірки достовірності інформації про КБВ, включно з новими механізмами виявлення невідповідностей;
• покроковим алгоритмом визначення КБВ у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях;
• практичними кейсами, рекомендаціями щодо дій ОГС під час перевірок державними реєстраторами або банками, а також правовими можливостями виключення засновників із переліку КБВ.

Ці теми детально розкрили представники Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, банківського сектору, Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), Ради Європи та благодійних організацій.

Тема визначення КБВ є важливою не лише з точки зору відповідності українському законодавству, але й у контексті міжнародних стандартів прозорості, боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Для громадського сектору це питання прямо впливає на довіру з боку партнерів, донорів і державних інституцій.

Підсумки курсу, рекомендації для подальших дій та вручення сертифікатів стали фінальним акордом програми, яка зібрала експертну спільноту та представників ОГС з усієї України.

Навчальний курс реалізовано Центром демократії та верховенства права у співпраці з Академією фінансового моніторингу в партнерстві з проєктом Ради Європи «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні».