Активізуємо співробітництво з Нотаріальною палатою України: спільний семінар для нотаріусів

02 Квітня 2025 09:04

Відбувся спільний навчальний вебінар Нотаріальної палати України (НПУ), Академії фінансового моніторингу та партнерів Академії – групи компаній FinAP, присвячений питанням фінансового моніторингу для нотаріусів. Захід об’єднав теоретичні знання та практичні навички, щоб допомогти учасникам ефективно виконувати вимоги законодавства.

Директор Академії фінансового моніторингу Ростислав Марчук у своїй доповіді розкрив особливості здійснення фінансового моніторингу нотаріусами як суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Він пояснив правові засади, роль нотаріусів у системі фінансового моніторингу та їхні обов’язки за Законом України №361-IX, наголосивши на важливості ризик-орієнтованого підходу та правильного розуміння термінології, зокрема “відмивання коштів”.

Практичну частину провела Наталія Осецька з FinAP, яка поділилася інструментами оцінки репутаційних ризиків клієнтів. Учасники дізналися, як виявляти підозрілі операції та запобігати використанню нотаріальних послуг у протиправних цілях.

Захід, організований за підтримки НПУ, став важливим кроком у підвищенні професійної компетентності нотаріусів.

Запис вебінару: